О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СМУ-166 Радиострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМУ-166 Радиострой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Связная,3
1.4. ОГРН эмитента: 1022701405308
1.5. ИНН эмитента: 2725005345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31188-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2725005345/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) – 06 июня 2014 года, г. Хабаровск, ул. Связная, д.3, кабинет директора.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) – 73,1372 % голосов размещенных голосующих акций общества.
2.4. Повестка общего собрания участников (акционеров):
1) Решение организационных вопросов и порядка ведения Общего собрания акционеров.
2) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМУ-166 Радиострой».
3) Избрание членов совета директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой».
4) Утверждение аудитора ОАО «СМУ-166 Радиострой».
5) Утверждение годового отчета ОАО «СМУ-166 Радиострой», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
6) Распределение прибыли (убытков) ОАО «СМУ-166 Радиострой» по результатам 2013 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
7) Об отмене (прекращении действия) действующего Положения «О совете директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» с изменениями и дополнениями.
8) Об отмене (прекращении действия) действующего Положения «О Генеральном директоре ОАО «СМУ-166 Радиострой» с изменениями и дополнениями.
9) Об отмене (прекращении действия) действующего Положения «О ревизионной комиссии ОАО «СМУ-166 Радиострой» с изменениями и дополнениями.
10) Об отмене (прекращении действия) действующего Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СМУ-166 Радиострой» с изменениями и дополнениями.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За - 5 990 491 голосов, что составляет 93,2417 %
Против - 434 200 голосов, что составляет 6,7583%
Воздержался - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
1.1. Определить следующий порядок ведения собрания:
- Заслушивание докладов по вопросам повестки дня. Докладчик выступает в пределах 10-ти минут. Обсуждение докладов. Голосование по вопросу повестки дня. Подведение итогов голосования. Объявление итогов голосования по каждому вопросу по итогам его обсуждения.
- Избрать председателем общего собрания акционеров Общества генерального директора – Куликова Алексея Викторовича.
- Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря – Косарим Сергея Игоревича
- Определить, что функции счетной комиссии по подсчету голосов и подведению итогов голосования исполняет Корпоративный секретарь Общества – Косарим Сергей Игоревич.
2. Второй вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
Бурцева Анастасия Викторовна
За - 5 957 531 голосов, что составляет 92,7287 %
Против - 435 100 голосов, что составляет 6,7723%
Воздержался - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 32 060 голосов
Токарева Елена Михайловна
За - 5 957 531 голосов, что составляет 92,7287 %
Против - 435 100 голосов, что составляет 6,7723%
Воздержался - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 32 060 голосов
Соколова Татьяна Николаевна
За – 64 120 голосов, что составляет 0,9980 %
Против – 6 328 511 голосов, что составляет 98,5030%
Воздержался - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 32 060 голосов
Свешникова Наталья Анатольевна
За - 5 893 411 голосов, что составляет 91,7307 %
Против - 900 голосов, что составляет 0,0140%
Воздержался - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 32 060 голосов
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
2.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Бурцева Анастасия Викторовна,
- Токарева Елена Михайловна,
- Свешникова Наталья Анатольевна
3. Третий вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
ФИО кандидата и число голосов отданных за него:
Куликов Николай Алексеевич - 5 966 547
Косарим Сергей Игоревич - 5 865 931
Горемыкин Дмитрий Владимирович - 32 060
Щетинин Тимофей Витальевич - 5 865 931
Куликов Виктор Алексеевич - 5 897 991
Куликов Сергей Николаевич - 32 060
Куликов Алексей Викторович - 5 866 075
Чернов Роман Александрович - 100 760
Носов Александр Владимирович - 0
Ямковой Сергей Николаевич – 0
ПРОТИВ ВСЕХ КНДИДАТОВ: 2 335 800
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
3.1. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
- Куликов Николай Алексеевич
- Косарим Сергей Игоревич
- Щетинин Тимофей Витальевич
- Куликов Виктор Алексеевич
- Куликов Алексей Викторович
4. Четвертый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
ООО «Аудиторская фирма «Форест-Аудит»
За – 6 423 791 голосов, что составляет 99,9860 %
Против - 900 голосов, что составляет 0,0140%
Воздержался - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
ООО «Бизнес Аудит»
За - 0 голосов, что составляет 0,0000 %
Против – 5 866 831 голосов, что составляет 91,3169 %
Воздержался - 0 голосов, что составляет 0.0000 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
4.1. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Форест-Аудит» (ИНН 2721207742), определить вознаграждение аудитора в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей, за подготовку аудиторского заключения по результатам финансовой деятельности Общества за 2014 г.
5. Пятый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
За – 5 962 111 голосов, что составляет 92,8000 %
Против – 435 100 голосов, что составляет 6,7723 %
Воздержался – 27 480 голосов, что составляет 0,4277 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
5.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СМУ-166 Радиострой» за 2013 г., Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 г.
5.2. Отметить крайне неудовлетворительную работу Общества по результатам финансового 2013 г. с чистым убытком в размере 18 337 тысяч рублей.
6. Шестой вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За – 6 365 151 голосов, что составляет 99,0733 %
Против – 59 540 голосов, что составляет 0,9267 %
Воздержался – 0 голосов, что составляет 0,0000 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
6.1. В виду отсутствия прибыли по результатам 2013 г. прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.
7. Седьмой вопрос повестки дня.
Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За – 5 925 471 голосов, что составляет 92,2297 %
Против – 499 220 голосов, что составляет 7 7703 %
Воздержался – 0 голосов, что составляет 0,0000 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
7.1. Отменить (прекратить действие) с 06 июня 2014 г. Положения «О совете директоров ОАО «СМУ-166 Радиострой» с изменениями и дополнениями утвержденными решениями Собраний акционеров от 12.05.2005 г.,12.05.2006 г.,25.05.2007 г.
8. Восьмой вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За – 5 925 471 голосов, что составляет 92,2297 %
Против – 499 220 голосов, что составляет 7 7703 %
Воздержался – 0 голосов, что составляет 0,0000 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
8.1. Отменить (прекратить действие) с 06 июня 2014 г. Положения «О Генеральном директоре ОАО «СМУ-166 Радиострой» утвержденного решением Собрания акционеров 28.06.2002 г.
9. Девятый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За – 5 925 471 голосов, что составляет 92,2297 %
Против – 499 220 голосов, что составляет 7 7703 %
Воздержался – 0 голосов, что составляет 0,0000 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
9.1. Отменить (прекратить действие) с 06 июня 2014 г. Положения «О ревизионной комиссии ОАО «СМУ-166 Радиострой» утвержденного решением Собрания акционеров 28.06.2002 г.
10. Десятый вопрос повестки дня.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За – 5 925 471 голосов, что составляет 92,2297 %
Против – 499 220 голосов, что составляет 7 7703 %
Воздержался – 0 голосов, что составляет 0,0000 %
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
10.1. Отменить (прекратить действие) с 06 июня 2014 г. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «СМУ-166 Радиострой» утвержденного решением Собрания акционеров 28.06.2002 г., с изменениями утвержденными Решением собрания акционеров от 25.05.2007 г.
Протокол годового общего собрания акционеров № б/н составлен 11.06.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СМУ-166 Радиострой"
__________________ Куликов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.06.2014г. М.П.