СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество « Научно-исследовательский институт химической технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ ХТ»
1.3. Место нахождения эмитента 630088, РФ, г. Новосибирск, ул. Сибиряков- Гвардейцев, 51/1
1.4. ОГРН эмитента 1025401301958
1.5. ИНН эмитента 5403101603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10127-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8526
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации ЗАО «ИНТЕРФАКС»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1010127F17062011
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата: 23.06.2014 г.
Место: г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев, 51/1
2.3. Кворум общего собрания. Представлено 347288 (97.% от общего количества).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1:
Избрание членов счетной комиссии
Итоги голосования:
«ЗА» - 347288 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 2:
Утверждение годового отчета Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 347288 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 3:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 347288 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 4:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года
«ЗА» - 347288 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 5:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги кумулятивного голосования:
«ЗА» каждого из представленных кандидатов -347288голосов.
Суммарно «ЗА» - 2431016 голосов или 100%голосов акционеров, участвовавших в голосовании.
«ПРОТИВ» -0 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 6:
Об избрании Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 347288 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос № 7:
Об утверждении Аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 347288 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: «Избрать Счетную комиссию ОАО «НИИХТ» в следующем составе: Оськина Лариса Александровна, Ощепкова Наталья Викторовна, Исаева Римма Ивановна».
По вопросу №2:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2013год»
По вопросу №3:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе:
-годовой бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013г.
-отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013г.
По вопросу № 4:
«В связи с получением убытков по результатам 2013 финансового года, прибыль не распределять Дивиденды акционерам по результатам 2013 финансового года не начислять и не выплачивать».
По вопросу № 5:
«Избрать Совет директоров ОАО «НИИХТ» в количестве 7-ми человек в следующем составе: Казаченко Александр Алексеевич, Тадинов Игорь Викторович, Аистов Сергей Николаевич, Шеметов Виталий Алексеевич, Волков Дмитрий Викторович, Леонов Александр Алексеевич, Переладов Игорь Юрьевич »
По вопросу № 6:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИИХТ» в количестве 3-х человек в следующем составе: Камирная Антонида Максимовна, Мух Вера Викторовна, Быковская Татьяна Анатольевна »
По вопросу № 7:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Лидер Аудит» аудитором Общества»
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный
директор _______________ Волков Д.В.
(подпись)
3.2. Дата "24" июня 2014 г. М.П.