Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газаппарат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газаппарат»
1.3. Место нахождения эмитента 192019 Санкт-Петербург, ул. Проф. Качалова, 3
1.4. ОГРН эмитента 1037825009925
1.5. ИНН эмитента 7811037773
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02777-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации сайт: http://www.e-disclosure.ru,
личная страница: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7485
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2014 г., Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 3.
2.3. Кворум общего собрания: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров.
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
2. Утвердить годовой отчёт ОАО «Газаппарат».
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Газаппарат».
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Газаппарат» по результатам 2013 года.
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
5. Утвердить размер, порядок, форму и срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Газаппарат».
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
6. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Валиев Мулкадар Расул оглы, Безгубова Нина Викторовна, Исмаилов Фахраддин Зиятхан оглы, Калугин Сергей Валентинович, Павлов Юрий Алексеевич
Голосовали:
КАНДИДАТ Число голосов «За» для кумулятивного голосования, с указанием % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
1. Валиев Мулкадар Расул оглы - 403375 или 20%
2. Безгубова Нина Викторовна - 403375 или 20%
3. Исмаилов Фахраддин Зиятхан оглы - 403375 или 20%
4. Калугин Сергей Валентинович - 403375 или 20%
5. Павлов Юрий Алексеевич - 403375 или 20%
КАНДИДАТ Число голосов, отданных за вариант «Против» для кумулятивного голосования, с указанием % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании:
1. Валиев Мулкадар Расул оглы - 0 или 0 %
2. Безгубова Нина Викторовна - 0 или 0 %
3. Исмаилов Фахраддин Зиятхан оглы - 0 или 0 %
4. Калугин Сергей Валентинович - 0 или 0 %
5. Павлов Юрий Алексеевич - 0 или 0 %
КАНДИДАТ Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» для кумулятивного голосования, с указанием % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании:
1. Валиев Мулкадар Расул оглы - 0 или 0 %
2. Безгубова Нина Викторовна - 0 или 0 %
3. Исмаилов Фахраддин Зиятхан оглы - 0 или 0 %
4. Калугин Сергей Валентинович - 0 или 0 %
5. Павлов Юрий Алексеевич - 0 или 0 %
7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: Ботвинкина Арина Павловна, Зеленова Наталья Сергеевна,Маяков Владислав Алексеевич.
Голосовали:
КАНДИДАТ ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ – число голосов, с указанием % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
Ботвинкина Арина Павловна, 80675 /100%
Зеленова Наталья Сергеевна 80675/ 100%
Маяков Владислав Алексеевич 80675/ 100%
8. Утвердить аудитора ОАО «Газаппарат».
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
9. Выплату вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газаппарат» не производить.
Голосовали: “За” 80675 голосов, что составляет 100 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Против” 0 голосов или 0 %. “Воздержался” 0 голосов или 0 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчёт ОАО «Газаппарат».
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Газаппарат».
4.Утвердить распределение прибыли ОАО «Газаппарат» по результатам 2013 года.
5. Утвердить размер, порядок, форму и срок выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Газаппарат».
6. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Валиев Мулкадар Расул оглы, Безгубова Нина Викторовна, Исмаилов Фахраддин Зиятхан оглы, Калугин Сергей Валентинович, Павлов Юрий Алексеевич
7. Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: Ботвинкина Арина Павловна, Зеленова Наталья Сергеевна, Маяков Владислав Алексеевич.
8. Утвердить аудитора ОАО «Газаппарат».
9. Выплату вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газаппарат» не производить.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: «27» июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Газаппарат» С.П. Данилов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 2014 г. М.П.