Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Иртыш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ "Иртыш"

1.3. Место нахождения эмитента: 644046, Омская область, г.Омск, проспект К.Маркса, 41

1.4. ОГРН эмитента: 1025500975280

1.5. ИНН эмитента: 5504002704

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504002704

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

25 июня 2014 года, г. Омск, проспект Маркса, 41.

2.3. Кворум общего собрания:

Зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, обладающих 33004-мя голосующими акциями, что составляет 61,93 % от числа голосов, допущенных к участию в общем собрании акционеров. Кворум набран.

2.4.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества».

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования: ЗА–12754 голосов, ПРОТИВ–20250 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования: ЗА– 12754 голосов, ПРОТИВ – 20250 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

Итоги голосования: ЗА– 33004 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

Итоги голосования: ЗА– 33004 голосов ПРОТИВ – 0 ,ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования: ЗА– 33004 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Ф.И.О.Количество голосов «ЗА»

6.1. Корчагин Николай Николаевич20703

6.2. Кириллов Антон Олегович20503

6.3. Разумов Андрей Алексеевич20484

6.4. Дашков Виктор Иванович42407

6.5. Агапова Елена Николаевна42371

6.6. Шалаев Николай Вячеславович42289

6.7. Юников Иван Павлович42171

ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

7.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

№ п/пФ. И. О. кандидатаКоличество голосов

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1Юдина Галина Александровна3214500

2Миронова Адмида Георгиевна3214500

3Южилевский Виктор Иосифович3214500

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 33004 голосов

«ПРОТИВ» - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.Формулировка решений, принятых общим собранием.

1. Не утверждать годовой отчет Общества.

2.Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности за 2013 год, прибыль не распределять.

4. Не производить начисление и выплату (объявление) дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества за 2013 год.

5. Вознаграждение членам совета директоров по итогам 2013 года не выплачивать.

6. Избрать совет директоров в количестве семи человек из предложенных кандидатур, набравших наибольшее число голосов:

1. Корчагин Николай Николаевич

2. Кириллов Антон Олегович

3. Разумов Андрей Алексеевич

4. Дашков Виктор Иванович

5. Агапова Елена Николаевна

6. Шалаев Николай Вячеславович

7. Юников Иван Павлович

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трёх человек, набравших максимальное количество голосов:

1Юдина Галина Александровна

2Миронова Адмида Георгиевна

3Южилевский Виктор Иосифович

8. Не утверждать аудитора Общества до проведения конкурса по отбору аудиторской организации.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол №19 от 30 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дашков В.И.

3.2. Дата: 30.06.2014 г.