Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкавтотранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Липецкавтотранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 398024, Липецк г, Папина ул, д.4, кор.А

1.4. ОГРН эмитента: 1024840835777

1.5. ИНН эмитента: 4824000408

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43719-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4824000408/

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Липецкавтотранс».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Липецкавтотранс».

1.3. Место нахождения: Российская Федерация 398024 Липецкая область, г. Липецк,

ул. Папина, дом 4-а.

1.4. ОГРН Эмитента: 1024840835777

1.5. ИНН эмитента: 4824000408

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43719-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации://www.lipetskavtotrans.narod2.ru/

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: общее очередное годовое собрание

2.2. Форма проведения общего собрания: очная - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2014 года 10 часов 30 минут, г. Липецк, проспект Победы, дом 89, Актовый зал Автовокзала.

2.4. Кворум: 51,8 % голосующих акций

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) утверждение годового отчета ОАО «Липецкавтотранс» за 2013 год;

2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков за 2013 год;

3) о выплаты (объявление) дивидендов по результатам 2013 года;

4) об определении количественного состава совета директоров, избрании членов Совета директоров общества;

5) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2014-2015 гг, а также о размерах выплачиваемого вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии общества;

6) об утверждении аудитора Общества, определение размера вознаграждения аудитора на 2014- 2015 гг.;

7) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям;

8) о внесении изменений в устав общества по вопросу изменения количества объявленных акций и количественного состава Совета директоров.

2.6.Результаты голосования и формулировки решений:

1. Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета ОАО «Липецкавтотранс» за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в общем собрании:1037

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 439 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 0/537

Принятое решение: утвердить годовой отчет ОАО «Липецкавтотранс» за 2013 год.

2. Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков за 2013 год.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 439 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 0/537

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков за 2013 год.

3. Вопрос, поставленный на голосование: дивидены не выплачивать, прибыль не распределять.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 379 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 60/537

Принятое решение: дивидены не выплачивать, прибыль не распределять.

4. Вопрос, поставленный на голосование: об определении количественного состава совета директоров, избрании членов Совета директоров общества:

1. Шабунина Александра Александровича – генерального директора ОАО «Грязинское АТП».

2. Шибаева Виктора Александровича – генерального директора ОАО «Добринское АТП».

3. Трофимова Александра Владимировича – генерального директора ОАО «Лебедяньавто».

4. Щербину Валерия Викторовича – генерального директора ОАО «Липецкавтотранс».

5. Агеева Юрия Николаевича – индивидуального предпринимателя

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 439 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 0/537.

Результаты кумулятивного голосования по кандидатурам директоров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование в общем собрании: 5185

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 2675

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

1. Шабунина Александра Александровича – генерального директора ОАО «Грязинское АТП» - 404/2675

2. Шибаева Виктора Александровича – генерального директора ОАО «Добринское АТП». - 404/ 2675

3. Трофимова Александра Владимировича – генерального директора ОАО «Лебедяньавто»- 404/2675

4. Щербину Валерия Викторовича – генерального директора ОАО «Липецкавтотранс»- 579/ 2675

5. Агеева Юрия Николаевича – индивидуального предпринимателя – 404/2675

Принятое решение: определить количественный состав Совета директоров – пять человек, избрать Совет директоров в количестве пяти человек в составе:

1. Шабунина Александра Александровича – генерального директора ОАО «Грязинское АТП».

2. Шибаева Виктора Александровича – генерального директора ОАО «Добринское АТП».

3. Трофимова Александра Владимировича – генерального директора ОАО «Лебедяньавто».

4. Щербину Валерия Викторовича – генерального директора ОАО «Липецкавтотранс».

5. Агеева Юрия Николаевича – индивидуального предпринимателя

5. Вопрос, поставленный на голосование: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Пузанова Владимира Михайловича – директора ООО «Краснинское АТП»;

2. Шматову Нину Николаевну – главного бухгалтера ОАО «Грязинское АТП»;

3. Хрипунову Ольгу Витальевну – главного бухгалтера ОАО «Автоколонна № 2068».

Вознаграждение членов ревизионной комиссии производить по итогам 2014 года в зависимости от прибыльности либо убыточности предприятия.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 439 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 0/537.

Решили: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Пузанова Владимира Михайловича – директора ООО «Краснинское АТП»;

2. Шматову Нину Николаевну – главного бухгалтера ОАО «Грязинское АТП»;

3. Хрипунову Ольгу Витальевну – главного бухгалтера ОАО «Автоколонна № 2068».

Вознаграждение членов ревизионной комиссии производить по итогам 2014 года в зависимости от прибыльности либо убыточности предприятия

6. Вопрос, поставленный на голосование: утвердить кандидатуру внешнего аудитора ОАО «Липецкавтотранс» на 2014 г - ООО «Аудиторская фирма «Урок»» с оплатой услуг аудитора в размере 20000 рублей.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 379 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 60/537.

Решили: утвердить кандидатуру внешнего аудитора ОАО «Липецкавтотранс» на 2014 г - ООО «Аудиторская фирма «Урок»» с оплатой услуг аудитора в размере 20000 рублей.

7. Вопрос, поставленный на голосование: об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциям: определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 19500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют права, предусмотренные п. 9.1.5 Устава.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 429 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 10/537.

Решили: определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 19500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют права, предусмотренные п. 9.1.5 Устава.

8. Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в устав общества по вопросу изменения количества объявленных акций и количественного состава Совета директоров.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 537

Кворум по данному вопросу: 51,8 %

«За»- 429 / 537

«Против» - 98/ 537

«Воздержалось»- 10/537.

Принятое решение: внести в Устав Открытого акционерного общества «Липецкавтотранс» следующие изменения:

Пункт 8.1.2. раздела 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 19500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют права, предусмотренные п. 9.1.5 Устава».

Абзац 22 пункта 15.2 раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«Совет директоров избирается в количестве 5 человек кумммулятивным голосованием. Член Совета директоров может не быть акционером Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола: протокол № 2 от 30.06.2014

3. Дата: 30 июня 2014 года.

Председатель ликвидационной комиссии

Открытого акционерного общества «Липецкавтотранс» Ю.М.Гуров

3. Подпись

3.1. Председатель ликвидационной комиссии ОАО "Липецкавтотранс"

__________________ Гуров Ю.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. М.П.