1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Ермаково"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика "Ермаково"
1.3. Место нахождения эмитента Вологодская область, Вологодский район, поселок Ермаково, улица Кольцевая, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1023500596536
1.5. ИНН эмитента 3507011686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9510
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года; ОАО «Птицефабрика «Ермаково»: Вологодская область, Вологодский район, поселок Ермаково, улица Кольцевая, дом 7; 14 часов 30 минут.
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (100%).
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утверждение размера годового дивиденда, порядка, срока и формы его выплаты.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по Вопросу 1 повестки дня:
Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения
0 0 1 192 815 100 0 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 1 повестки дня:
Решение не принято.
Итоги голосования по Вопросу 2 повестки дня:
Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 192 815 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 1 повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям за 2013 год не выплачивать в связи с получением Обществом убытка.
Итоги голосования по Вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата «ЗА»
Число поданных голосов
1. Беляевская Анна Сергеевна 2 215 456
2. Бильков Валентин Алексеевич 2 215 455
3. Дуников Николай Степанович 851 669
4. Замуракин Михаил Валерьевич 851 669
5. Павлов Юрий Валентинович
6. Садков Михаил Сергеевич
7. Чесноков Александр Петрович 2 215 456
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 3 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Ермаково»:
1. Беляевская Анна Сергеевна
2. Бильков Валентин Алексеевич
3. Дуников Николай Степанович
4. Замуракин Михаил Валерьевич
5. Чесноков Александр Петрович
Итоги голосования по Вопросу 4 повестки дня:
Количество поданных голосов
Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 Абросимова Надежда Николаевна 0 0 1 192 815 100 0 0
2 Алексеева Альбина Вениаминовна 1 192 815 100 0 0 0 0
3 Елеонская Татьяна Викторовна 608 335 50,9999 584 480 49,0001 0 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 4 повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Ермаково»:
1. Алексеева Альбина Вениаминовна
2. Елеонская Татьяна Викторовна
Вопрос 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Голосование не проводилось.
Решение не принималось.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01 июля 2014 года, № 30-06/14ОС.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ВЦП", действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Птицефабрика «Ермаково» от 20.09.2006 года
Н.Н. Ларичев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 14 г. М.П.