Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Домостроитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Домостроитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 612950, Кировская обасть, Вятско-Полянский район, п.Красная Поляна, ул.Дружбы,д.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300609893
1.5. ИНН эмитента: 4307000417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10536-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4307000417
2. Содержание сообщения
2.1 Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Компания «Домо Инвест АБ»
2.2. Место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Лен Кроноберг, Эльмхульт
2.3. Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Не применимо
2.4. Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Не применимо
2.5. Формулировка решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. В соответствии со ст. 20 и п.3 ст.47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» реорганизовать открытое акционерное общество «Домостроитель» в форме преобразования его в общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Вятка».
2. Утвердить:
- полное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Вятка»;
- сокращенное фирменное наименование создаваемого общества на русском языке: ООО «ИКЕА Индастри Вятка»;
- полное фирменное наименование создаваемого общества на английском языке: Limited Liability Company «IKEA Industry Vyatka»;
- сокращенное фирменное наименование создаваемого общества на английском языке: LLC «IKEA Industry Vyatka».
3. Определить местом нахождения ООО «ИКЕА Индастри Вятка»: ул. Дружбы, д. 1, пгт. Красная Поляна, Вятскополянский район, Кировская область, Российская Федерация, 612950.
4. Определить следующий порядок и условия осуществления преобразования ОАО «Домостроитель» в ООО «ИКЕА Индастри Вятка»:
4.1. Считать ООО «ИКЕА Индастри Вятка» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «Домостроитель».
4.2. Реорганизацию Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью провести в соответствии с требованиями и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
- уведомить о реорганизации в форме преобразования налоговый орган по месту постановки на учет Общества, а также территориальные органы ПФР и ФСС в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации;
- разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о реорганизации ОАО «Домостроитель» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в соответствии с требованиями, установленными пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «ИКЕА Индастри Вятка».
4.3. Определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Вятка» в размере 6 831 480 (Шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 100% (Сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого Открытого акционерного общества «Домостроитель».
Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Вятка» составить из номинальной стоимости долей его участников.
Участником ООО «ИКЕА Индастри Вятка» является акционер реорганизуемого ОАО «Домостроитель».
5. Утвердить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «Домостроитель» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Вятка»:
- 683 148 (Шестьсот восемьдесят три тысячи сто сорок восемь) штук акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, что составляет 100 % (Сто процентов) уставного капитала ОАО «Домостроитель», принадлежащих на праве собственности единственному акционеру - Компании «Домо Инвест АБ», обмениваются на долю участника ООО «ИКЕА Индастри Вятка» в уставном капитале ООО «ИКЕА Индастри Вятка» номинальной стоимостью 6 831 480 (Шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Доля Компании «Домо Инвест АБ» составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Вятка».
6. Утвердить передаточный акт о передаче всех прав и обязанностей ОАО «Домостроитель», в результате его реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Вятка» (правопреемник).
7. Утвердить устав ООО «ИКЕА Индастри Вятка».
8. Назначить Генеральным директором ООО «ИКЕА Индастри Вятка» Антони Адамцевича на срок по 21.01.2017 (включительно).
9. Избрать Совет директоров ООО «ИКЕА Индастри Вятка» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:
Эрик Ян Хенрик Андерссон
Лена Сесилия Карлссон Монссон
Йохан Карл Фредрик Хегеторн
Карл Йохан Якоб Нилссон
Ян Бертель Гардберг
10. Обеспечение исполнения настоящего решения, подготовку всех документов, их подписание, проведение процедуры регистрации преобразования ОАО «Домостроитель» в ООО «ИКЕА Индастри Вятка» поручается Антони Адамцевичу в соответствии с законодательно установленными нормами и требованиями.
11. Утвердить аудитором создаваемого Общества ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ», место нахождения: Москва, Садовническая наб.77, стр. 1
2.6. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 01 июля 2014 года
2.7. Дата составления, номер и наименование документа ,которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера №2/14 от 01 июля 2014
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Адамцевич Антони
3.2. Дата подписи: 01.07.2014 г. М.П.