1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Малечкино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Малечкино"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 162691, Вологодская
область, Череповецкий район, поселок Малечкино, улица Победы, дом 2Б.
1.4. ОГРН эмитента 1033500885307
1.5. ИНН эмитента 3523001163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16339-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9509
2. Содержание сообщения
2.1. Существенный факт: проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня:
2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.07.2014г.
2.1.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.07.2014г.
2.1.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Прекращение полномочий исполнительного органа Общества.
3. Образование исполнительного органа Общества.
4. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
2.2. Существенный факт: отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам его повестки дня:
- Кворум для проведения заседания имелся по всем вопросам его повестки дня и составлял более 50% от числа избранных членов Совета директоров общества.
- Результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня заседания:
Вопрос повестки дня 1: "ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Вопрос повестки дня 2: "ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Вопрос повестки дня 3: "ЗА" – 5 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решения приняты большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня 1: Избрать Председателем Совета директоров ЗАО «Малечкино» Дуникова Николая Степановича с 01 июля 2014 года.
Вопрос повестки дня 2: Прекратить трудовой договор с генеральным директором ЗАО «Малечкино» Крутиковым Александром Васильевичем по соглашению сторон (п.1 ст.77 Трудового кодекса РФ) 01 июля 2014 года. Поручить Дуникову Николаю Степановичу подписать соглашение о расторжении договора от имени Общества.
Вопрос повестки дня 3: Избрать генеральным директором ЗАО «Малечкино» Садкова Михаила Сергеевича сроком на 1 (один) год с 02 июля 2014 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2014г., протокол № 01-07/14СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Малечкино» А.В. Крутиков
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 14 г. М.П.