1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Порт-Актив»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Порт-Актив»
1.3. Место нахождения эмитента 690950, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
1.4. ИНН эмитента 2540082322
1.5. ОГРН эмитента 1022502260879
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56679-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): решение единственного акционера эмитента – Закрытого акционерного общества «Транспортная компания» (ЗАО «ТРАНСКОМ»).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2014 года, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Единственный акционер владеет 257 572 голосами или 100% уставного капитала эмитента.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2013 года.
2. Чистую прибыль Общества за отчетный 2013 год в размере 1 045 тыс. рублей не распределять и оставить в качестве нераспределенной прибыли по итогам работы Общества за 2013 год.
3. Дивиденды по акциям Общества за 2013 год не выплачивать (не объявлять).
4. Избрать Совет директоров ЗАО «Порт-Актив» в количестве 5 (Пять) членов.
5. Избрать Совет директоров ЗАО «Порт-Актив» в следующем составе:
1. Овчинников Николай Сергеевич;
2. Пурьясов Анатолий Сергеевич;
3. Помелов Виктор Валерьевич;
4. Жилов Никита Михайлович;
5. Козлов Владимир Николаевич.
6. Избрать Ревизором ЗАО «Порт-Актив» Шамкуть Артура Викторовича.
7. Утвердить ЗАО «БДО» аудитором ЗАО «Порт-Актив» для проведения аудита финансовой отчетности за 2014 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года, № 1/14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ /В.В. Помелов/
( подпись)
3.2. Дата: «01» июля 2014 г. М.П.