О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Головной завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Головной завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 192289, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1037835041727
1.5. ИНН эмитента: 7816222000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02749-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7816222000/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное голосование.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "29" мая 2014 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение рабочих органов собрания (Председателя и Секретаря).
2. Утверждение:
2.1. Годового отчета Общества за 2013 год
2.2. Бухгалтерского баланса Общества за 2013 год.
2.3.Утверждение Отчета прибылей и убытков за 2013 год.
3. Утверждение:
3.1. распределения прибылей и убытков Общества за 2013 год.
3.2. решения о выплате годовых дивидендов Общества за 2013 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества за 2013 год.
5. Утверждение Заключения аудитора Общества о подтверждении годовой финансовой отчетности за 2013 год.
6. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
7. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 192289, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 13
Перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров.
2. Протокол Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" мая 2014 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" мая 2014 года, протокол заседания совета директоров N б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Головной завод"
__________________ Шамарин О.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.07.2014г. М.П.