Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Энергоинвест
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Энергоинвест
1.3. Место нахождения эмитента: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. 40 лет Победы, ремонтно-механический цех
1.4. ОГРН эмитента: 1118901003803
1.5. ИНН эмитента: 8902014479
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33586-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/8902014479
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Местонахождение Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. 40 лет Победы, ремонтно-механический цех.
Место нахождения собрания: РФ, Тюменская область, Ямало-ненецкий автономный округ, Лабытнанги, ул. 40 лет Победы, ремонтно-механический цех, в здании офиса ОАО «Энергоинвест», кабинет № 7.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 год.
Счетная комиссия: т.к. в Обществе 2 акционера, в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» создание счетной комиссии не обязательно, на основании чего подсчет голосов акционеров производится секретарем Общего собрания.
Время открытия Общего собрания: 12 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут.
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: Имеется 100% (сто) процентов
2.5. Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Энергоинвест» с Приуральским филиалом ЗАО «Новый регистратор» (г.Салехард).
8. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Энергоинвест».
9. О государственной регистрации Устава ОАО «Энергоинвест» в новой редакции и назначении ответственного за государственную регистрацию.
2.6. Итоги голосования:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ЗА» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год»
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ЗА» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2013 год»
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ЗА» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Распределить часть неиспользованной чистой прибыли за 2012 г. – 29 782 тыс. руб. и 12 048 тыс. руб. за 2013 финансовые года, итого: 41 830 тыс. руб., следующим образом:
Погашение убытков прошлых лет - 0 тыс. руб.
Пополнение (развитие производства) основных средств – 7 500 тыс. руб.
Фонд накопления – 0 тыс. руб.
Выплаты дивидендов - 10 000 тыс. руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2014 года. Дивиденды должны быть выплачены Обществом в денежной форме путем их перечисления на банковский счет в течение 25 рабочих с даты составления списка об определении лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Остаток нераспределенной чистой прибыли, в размере 24 330 тыс. руб., перенести на следующий 2014 финансовый год».
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ПРОТИВ» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Совет директоров в Общества не избирать»
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ПРОТИВ» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Ревизионную комиссию Общества не избирать»
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ЗА» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Утвердить аудитора Общества, аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Тюменский аудит» государственный регистрационный номер 102 720 081 25 61, место нахождения – 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 95А/1, являться членом некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» на основании Приказа Минфина РФ № 455 от 01.10.2009 г. Номер в реестре аудиторов и аудиторский организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» 104 01 00 43 83.»
2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ЗА» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Одобрить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Энергоинвест» с Приуральским филиалом ЗАО «Новый регистратор» (г.Салехард). Стоимость услуг регистратора составляет 2 200 рублей в месяц (НДС нет).
Процедуру по заключению договора и передачи реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Энергоинвест» предложил возложить на Директора Общества Морозова Сергея Викторовича»
2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ЗА» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Энергоинвест»
2.6.9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Кворум по данному вопросу: имеется
Варианты голосования: «ЗА» - 100% (сто) процентов
Формулировка принятого решения:
«- Осуществить государственную регистрацию Устава ОАО «Энергоинвест» в новой редакции,
- назначить ответственного за государственную регистрацию Устава ОАО «Энергоинвест» в новой редакции Директора Морозова Сергея Викторовича»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2014 года. Протокол № 01/2014
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Морозов Сергей Викторович
3.2. Дата подписи: 01.07.2014 г. М.П.