1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Малечкино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Малечкино"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 162691, Вологодская
область, Череповецкий район, поселок Малечкино, улица Победы, дом 2Б.
1.4. ОГРН эмитента 1033500885307
1.5. ИНН эмитента 3523001163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16339-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9509
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2014 года; ЗАО «Малечкино»: Вологодская область, Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Победы, д.2Б; 11 часов 00 минут.
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня (96,5498).
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по Вопросу 1 повестки дня:
Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения
15 024 803 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Прибыль не распределять в связи с получением Обществом убытков, дивиденды по размещенным акциям за 2013 год не выплачивать.
Итоги голосования по Вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата «ЗА»
Число поданных голосов Процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1. Дуников Николай Степанович 15 024 803 14,2857
2. Кокосов Валерий Николаевич 15 024 803 14,2857
3. Корнилова Лидия Николаевна 15 024 803 14,2857
4. Муравьев Андрей Владимирович 15 024 803 14,2857
5. Пашин Вячеслав Евгеньевич 15 024 803 14,2857
6. Садков Михаил Сергеевич 15 024 803 14,2857
7. Соболев Игорь Викторович 15 024 803 14,2857
Против всех кандидатов 0 0
Воздержался по всем кандидатам 0 0
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов 0 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 2 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Малечкино»:
1. Дуников Николай Степанович
2. Кокосов Валерий Николаевич
3. Корнилова Лидия Николаевна
4. Муравьев Андрей Владимирович
5. Пашин Вячеслав Евгеньевич
6. Садков Михаил Сергеевич
7. Соболев Игорь Викторович
Итоги голосования по Вопросу 3 повестки дня:
Количество поданных голосов
Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 Маркина Любовь Владимировна 15 024 803 100 0 0 0 0
2 Менькина Валентина Николаевна 15 024 803 100 0 0 0 0
3 Тестова Наталья Валентиновна 15 024 803 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 3 повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Малечкино»:
1. Маркина Любовь Владимировна
2. Менькина Валентина Николаевна
3. Тестова Наталья Валентиновна
Итоги голосования по Вопросу 4 повестки дня:
Количество поданных голосов
Наименование организации – кандидата в аудиторы Общества «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения Число голосов Процент от числа голосов, учитываемых при принятии решения
1 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-М» 15 024 803 100 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого по Вопросу 4 повестки дня:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Малечкино» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-М».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2014 года, № 27-06/14ОС.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Малечкино» А.В. Крутиков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 14 г. М.П.