1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Самараагропроммехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Самараагропроммехмонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 443101, г. Самара, ул. Камышинская, д.13
1.4. ОГРН эмитента 10263001153603
1.5. ИНН эмитента 6316020692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuisi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 27.06.2014 года, по адресу: 443101, г. Самара, ул. Камышинская, дом 13
2.3. Кворум общего собрания - имеется
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение отчета генерального директора по итогам работы за 2013 год и перспектива развития Общества на 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, счетов прибыли (убытков). О выплате дивидендов.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Определение количественного состава Совета директоров
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним
По вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров общества: «Утверждение отчета генерального директора по итогам работы за 2013 год и перспектива развития Общества на 2014 год»
Слушали:
Генерального директора Общества – Гриднев Д.А., который предоставил отчет по итогам работы за 2013 год и перспективу развития общества на 2014 года
В прениях выступали акционер: Халиков М.Р., который отметил недостатки в организации работы Общества
Акционер Халиков М.Р. голосовал открытым голосованием «За» - 30101 (100% от числа голосов принявших участие в общем собрании )
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Самараагропроммехмонтаж» за 2013 финансовый год.
По вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров общества: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, счетов прибыли (убытков). О выплате дивидендов.»
Слушали:
Генеральный директор Гриднев Д.А, довел до сведения акционеров о финансовом состоянии Общества, и предложил не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества за 2013 год.
Акционер Халиков М.Р. голосовал открытым голосованием «За» - 30101 (100% от числа голосов принявших участие в общем собрании )
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков ОАО «Самараагропроммехмонтаж» по итогам 2013 финансового года. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2013 год не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров общества: «Избрание членов ревизионной комиссии»
Принято решение: члены ревизионной комиссии не избраны.
По вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров общества: «Определение количественного состава Совета директоров»
Акционер Халиков М.Р. определил количественный состав Совета директоров ОАО «Самараагропроммехмонтаж» равным 5 членам
По вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров общества: «Избрание членов Совета директоров»
Акционер Халиков М.Р. принял решение избрать членами Совета директоров ОАО «Самараагропроммехмонтаж»:
Алимурадов Сулейбан Абдурашидович
Слюсарь Галину Александровну
Халиков Магомед Раджабович
Халиков Роман Магомедович
Царев Василий Иванович
По вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров общества: «Утверждение аудитора общества»
Акционер Халиков М.Р. принял решение утвердить аудитором «Самараагропроммехмонтаж» Аудиторская фирма ООО «М.И.-Аудит»
Председатель собрания - Халиков М.Р.
Секретарь собрания - Слюсарь Г.А.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Самараагропроммехмонтаж» - 01 июля 2014 г.