Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комсомольский комплексный леспромхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комсомольский КЛПХ"

1.3. Место нахождения эмитента: Хабаровский край, Комсомольский район, поселок Снежный, улица Заветная, дом 5

1.4. ОГРН эмитента: 1022700758387

1.5. ИНН эмитента: 2712000036

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31653-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2712000036

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО «Комсомольский КЛПХ».

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2014 года; время проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23а.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: 75,0000%.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Об утверждении годового отчета ОАО «Комсомольский КЛПХ» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Комсомольский КЛПХ» за 2013 год.

2)О распределении прибыли ОАО «Комсомольский КЛПХ», о выплате дивидендов по итогам работы за 2013 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3)Об избрании членов Совета директоров ОАО «Комсомольский КЛПХ».

4)Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Комсомольский КЛПХ».

5)Об утверждении аудитора ОАО «Комсомольский КЛПХ».

2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

По вопросу № 1 повестки дня Собрания: Об утверждении годового отчета ОАО «Комсомольский КЛПХ» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Комсомольский КЛПХ» за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании38 664

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н38 664

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня 28 998

Кворум 75%

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За28 998100%

Против00,00%

Воздержалось00,00%

Решение по вопросу № 1 повестки дня Собрания принято.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания: «О распределении прибыли ОАО «Комсомольский КЛПХ», о выплате дивидендов по итогам работы за 2013 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании38 664

Кворум 75%

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За28 998100%

Против00,00%

Воздержалось00,00%

Решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания принято.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Комсомольский КЛПХ».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании270 648

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н270 648

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня 202 986

кворум имелся

Кворум75%

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№№

п/пФ.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1.Лашкевич Константин Вячеславович28 998

2.Вальтфогель Дмитрий Михайлович28 998

3.Артеев Анатолий Михайлович28 998

4.Миронченко Сергей Эдуардович28 998

5.Бердников Виктор Алексеевич28 998

6.Резанов Сергей Владимирович28 998

7.И Эдуард Канчунович28 998

против всех кандидатов0

воздержался по всем кандидатам 0

В соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава ОАО «Комсомольский КЛПХ», избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Совет директоров избирается в составе 7 человек.

Решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания принято.

По вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Комсомольский КЛПХ».».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании38 664

Кворум75%

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

Богдашкина Ирина Васильевназа 28 998

против 0

воздержался 0

н/д по кандидатуре0

Мищенко Анна Владимировназа 28 998

против 0

воздержался 0

н/д по кандидатуре0

Семенов Константин Вячеславовичза 28 998

против 0

воздержался 0

н/д по кандидатуре0

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Решение по вопросу № 4 повестки дня Собрания принято.

По вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Об утверждении аудитора ОАО «Комсомольский КЛПХ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании38 664

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня 38 664

Кворум 75%

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

За28 998100%

Против00,00%

Воздержалось00,00%

Решение по вопросу № 5 повестки дня Собрания принято.

2.7. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ:

По вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Утвердить годовой отчет ОАО «Комсомольский КЛПХ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Комсомольский КЛПХ» за 2013 год.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Не распределять чистую прибыль Общества, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы за 2013 год не объявлять и не выплачивать, в связи с получением Обществом убытка (по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год) в сумме 63 414 000 (шестьдесят три миллиона четыреста четырнадцать тысяч) рублей.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров ОАО «Комсомольский КЛПХ» в количестве семи членов из следующих кандидатов:

1.Лашкевич Константин Вячеславович

2. Вальтфогель Дмитрий Михайлович

3.Артеев Анатолий Михайлович

4.Миронченко Сергей Эдуардович

5.Бердников Виктор Алексеевич

6.Резанов Сергей Владимирович

7.И Эдуард Канчунович

По вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Комсомольский КЛПХ» следующих кандидатов:

1. Богдашкина Ирина Васильевна;

2. Мищенко Анна Владимировна;

3. Семенов Константин Вячеславович.

По вопросу №5 повестки дня Собрания:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Комсомольский комплексный леспромхоз» закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Форест-Аудит» (основной государственный регистрационный номер 1022700910726, идентификационный номер налогоплательщика 2721046171, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», адрес места нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 104).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 27 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Артеев

3.2. Дата: 01.07.2014