Сообщение о решениях, принятых внеочередными общим собранием акционеров
ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕВР»
1.3. Место нахождения эмитента г.Екатеринбург ул.Вокзальная ,дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1026602956930
1.5. ИНН эмитента 6659008122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30147-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года. 11 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул.Вокзальная, 12.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 10 часов 00 минут
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 19 мая 2014 г;
Председатель общего собрания акционеров: Топорищева Марина Эдуардовна.
Секретарь собрания: Сухнев Илья Вадимович
2.5. Повестка дня собрания::
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров и утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 финансовый год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2013 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества
6. Избрание Совета директоров Общества
7. Избрание ревизионной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2014 финансовый год
Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения общего собрания акционеров и утверждение счетной комиссии».
По первому вопросу
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, ознакомившую участников собрания с предлагаемыми решениями по данному вопросу повестки дня и предложившую проголосовать.
Решили: Избрать председателем общего собрания акционеров Топорищеву Марину Эдуардовну, секретарем общего собрания акционеров Сухнева Илью Вадимовича.
Голосовали: «ЗА» - 7 358 голосов, 100%. «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Поручить выполнение функций счетной комиссии общего собрания акционеров держателю реестра акционеров общества Закрытому акционерному обществу «Ведение реестров компаний».
Голосовали:
ЗА – 7 358 голосов, 100 % ; ПРОТИВ - 0 голосов, Воздержался – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2 “Утверждение годового отчета Общества за 2013 финансовый год»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, ознакомившую участников собрания с основными положениями годового отчета Общества за 2013 финансовый год, и поставившую вопрос об утверждении годового отчета на голосование общего собрания.
Решили: «Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны» за 2013 финансовый год»
Голосовали:
ЗА - 4 158 голосов, 56,510 %, ПРОТИВ – 3 200 голосов, 43,490%, Воздержался: 0 голосов
Вопрос повестки дня №3 “Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2013 финансовый год»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая поставила вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на голосование собрания акционеров.
Решили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны» за 2013 финансовый год»
Голосовали:
ЗА - 4 158 голосов, 56,510 %, ПРОТИВ - 3 200 голосов, 43 490 %, Воздержался - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 4: «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2013 финансового года»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая сообщила участникам собрания, что итоги 2013 финансового года, состояние и перспективы деятельности Общества не позволяют выплатить акционерам дивиденды за прошлый год. Решением Совета директоров Общества от 25 апреля 2014 года приняты рекомендации общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
Решили: «Дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны по результатам 2013 года не выплачивать».
Голосовали:
ЗА - 4 158 голосов, 56,510 %, ПРОТИВ - 3 200 голосов, 43,490 %, Воздержался – 0 голосов
Вопрос повестки дня № 5 “Определение количественного состава Совета директоров Общества»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая сообщила акционерам, что в соответствии с федеральным законодательством минимальный состав совета директоров составляет пять человек и поставила на голосование общего собрания вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества»
Решили: «Утвердить следующий количественный состав Совета директоров ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны»: 5 человек.
Голосовали:
ЗА - 5 758 голосов, 78,255 %, ПРОТИВ - 1 600 голосов, 21,745%, Воздержался – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 6 “Избрание Совета директоров Общества»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая ознакомила участников собрания со списком кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества и разъяснила порядок кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.
Решили: Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны» следующих лиц:
1. Боязит Александр Андреевич
2. Головин Арсений Владимирович
3. Горшков Сергей Александрович
4. Ушакова Мария Викторовна
5. Ушакова Ольга Ивановна
Голосовали:
Афанасьева Мария Александровна – 0 голосов
Боязит Александр Андреевич – 3 465 голосов
Головин Арсений Владимирович – 3 464 голоса
Горшков Сергей Александрович – 6 932 голоса.
Топорищева Марина Эдуардовна – 0 голосов.
Сухнев Илья Вадимович – 0 голосов
Ушакова Мария Викторовна - 3 464 голоса
Ушакова Ольга Ивановна - 3 465 голосов
Фролов Вячеслав Геннадьевич – 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 7: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая ознакомила со списком для голосования по выборам в ревизионную комиссию и поставила вопрос на голосование:
Решили: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны» следующих лиц: Лыжина Елена Владимировна, Мышкин Максим Львович, Шевцова Марина Евгеньевна.
Голосовали: Лыжина Е.В.: «ЗА» - 4 158 голосов, 56,510%, «Против» - 3 200 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Мышкин М.Л.: «ЗА» - 4 158 голосов, 56,510 %, «Против» - 3 200 голосов, «Воздержался» - 0 голосов; Шевцова М.Е.: «ЗА» - 4 158 голосов, 56,510 %, «Против» - 3 200 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение аудитора Общества на 2014 финансовый год»
Слушали: Топорищеву Марину Эдуардовну, которая поставила вопрос об утверждении аудитора на голосование
Решили: «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Екатеринбургские вагоны-рестораны» на 2014 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН»
Голосовали:
«ЗА» - 4 158 голосов, 56,510 %, «ПРОТИВ» - 3 200 голосов, 43,490%, «Воздержался» - 0 голосов.
На этом повестка дня общего собрания акционеров исчерпана, собрание закрыто.
Все принятые решения оглашены на общем собрании акционеров
2.6.Дата составления протокола совета директоров: 01 июля 2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Топорищева М.Э.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 2014 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации.