1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "МТК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТК"
1.3. Место нахождения эмитента: 443122, Россия, г.Самара, ул. Демократическая, 14-93
1.4. ОГРН эмитента: 1046300908060
1.5. ИНН эмитента: 6319108715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02958-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/34709/
2.Содержание сообщения.
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней.
2.3.Дата и место проведения общего собрания. 27.06.2014, Самара, Московское шоссе литер Д, оф. 207.
2.4. Кворум общего собрания. Кворум для проведения общего собрания акционеров состоялся.
2.5. Повестка дня общего собрания.
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков ОАО "МТК" за 2013 год. 2) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты (объявления) дивидендов за 2013 год по акциям общества. 3) Избрание ревизора общества. 4) Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. 5) Утверждение аудитора общества. 6) О неизбрании Совета директоров общества.7) О передачи ведения реестра владельцев именных ценных бумаг к ЗАО Регистраторское общество "СТАТУС" (ЗАО "СТАТУС") и утверждение регистратора общества , а так же утверждение условий договора с ним.8) О продлении полномочий Генерального директора ОАО "МТК" Крюкова А.П. сроком на три года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам.
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков ОАО "МТК" за 2013 год. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов. 2) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты (объявления) дивидендов за 2013 год по акциям общества. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов. 3) Избрание ревизора общества. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов. 4) Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов. 5) Утверждение аудитора общества. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов. .6) О неизбрании Совета директоров общества. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов. 7) О передачи ведения реестра владельцев именных ценных бумаг к ЗАО Регистраторское общество "Статус" (ЗАО "СТАТУС") и утверждение регистратора общества ,а также утвердить условия договора с ним. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов. 8) О продлении полномочий Генерального директора ОАО "МТК" Крюкова Андрея Павловича сроком на три года. Результаты голосования: за- отдано 133 (сто тридцать три ) голоса , против – отдано 0 (ноль) голосов, воздержался – отдано -0 (ноль) голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием. 1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков за 2013 год. 2) Дивиденды по результатам работы за 2013 год не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия прибыли. 3) Избрать ревизором общества Тригуб Светлану Павловну. 4)Утвердить нулевой размер выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)общества вознаграждений и компенсаций. 5) Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО "Стройаудит-Экспресс" 6) Совет директоров Общества на 2014 год не избирать.7) Утвердить ЗАО "Регистраторское общество "Статус" (ЗАО "СТАТУС") в качестве регистратора общества и утвердить условия договора с ним .8) Продлить полномочия Генерального директора ОАО "МТК" А,П, Крюкова сроком на три года до 27 июня 2017 года.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания. 27.06.2014 № 1
..Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО "МТК" (подпись) А.П.Крюков
3.2.Дата 27.06.2014 М.П.