О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Северный арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Северный арсенал"
1.3. Место нахождения эмитента: город Мурманск
1.4. ОГРН эмитента: 1105190002895
1.5. ИНН эмитента: 5190915250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190915250/
2. Содержание сообщения
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ открытого акционерного общества «Северный арсенал»
(Место нахождения: Российская Федерация, г. Мурманск)
Вид Общего собрания: Годовое
Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания: « 30 » июня 2014 г.
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, г. Мурманск.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
« 16 » июня 2014 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
11 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
12 часов 09 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 16 минут
Время закрытия Общего собрания: 12 часов 17 минут
Дата составления протокола Общего собрания: « 02 » июля 2014 г.
Председатель Общего собрания: Есиповский Андрей Эдуардович Секретарь Общего собрания: Деришева Елена Владимировна
На момент начала общего собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 125 628 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот двадцать восемь) голосов, что составляет 100% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров признано правомочным (имеет кворум).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Предложено утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Северный арсенал».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Северный арсенал».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 125 628
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 125 628
Голосование по данному вопросу имеет кворум.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: О
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 125 628
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Северный арсенал». По второму вопросу повестки дня:
Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Северный арсенал».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Северный арсенал».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 125 628
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 125 628
Голосование по данному вопросу имеет кворум.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: О
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 125 628
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Северный арсенал».
По третьему вопросу повестки дня:
Предложено не распределять прибыль, поскольку по итогам 2013 года открытым акционерным обществом «Северный арсенал» был получен убыток в сумме 41 845 тыс. рублей.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Не распределять прибыль, поскольку по итогам 2013 года открытым акционерным обществом «Северный арсенал» был получен убыток в сумме 41 845 тыс. рублей.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 125 628
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 125 628
Голосование по данному вопросу имеет кворум.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 125 628
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
Не распределять прибыль, поскольку по итогам 2013 года открытым акционерным обществом «Северный арсенал» был получен убыток в сумме 41 845 тыс. рублей.
По четвертому вопросу повестки дня:
Предложено не выплачивать дивиденды, поскольку по итогам 2013 года открытым акционерным обществом «Северный арсенал» был получен убыток в сумме 41 845 тыс. рублей.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Не выплачивать дивиденды, поскольку по итогам 2013 года открытым акционерным обществом «Северный арсенал» был получен убыток в сумме 13 958 тыс. рублей».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 125 628
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 125 628
Голосование по данному вопросу имеет кворум.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 125 628
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды, поскольку по итогам 2013 года открытым акционерным обществом «Северный арсенал» был получен убыток в сумме 41 845
тыс. рублей.
По пятому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель общего собрания акционеров, который довел до акционеров информацию о кандидатах, выдвинутых для избрания в совет директоров открытого акционерного общества «Северный арсенал» и предложил голосовать за избрание нового состава совета директоров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «Северный арсенал».
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 628 140
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 125 628
Голосование по данному вопросу имеет кворум.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Результаты голосования:
Варианты
голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Фамилия Имя Отчество кандидата, выдвинутого для избрания в совет директоров
«ЗА» 125 628 Плетнев Вячеслав Григорьевич
125 628 Г оршколепов Александр Александрович
125 628 Локтионова Анастасия Александровна
125 628 Суханов Даниил Владимирович
125 628 Харьков Сергей Владимирович
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
Избрать членов совета директоров открытого акционерного общества «Северный арсенал» в следующем составе:
I 1. Плетнев Вячеслав Григорьевич
2. Горшколепов Александр Александрович
3. Харьков Сергей Владимирович
4. Локтионова Анастасия Александровна
5. Суханов Даниил Владимирович.
По шестому вопросу повестки дня:
Предложено избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Северный арсенал» в следующем составе:
- Озеров Юрий Александрович
- Панова Надежда Владимировна
- Погребнюк Сергей Александрович.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Северный арсенал» в следующем составе:
- Озеров Юрий Александрович
- Панова Надежда Владимировна
- Погребнюк Сергей Александрович».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 125 628
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 125 628
Голосование по данному вопросу имеет кворум.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: О
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 125 628
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Северный арсенал» в следующем составе:
- Озеров Юрий Александрович
- Панова Надежда Владимировна
- Погребнюк Сергей Александрович.
По седьмому вопросу повестки дня:
Предложено утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Северный арсенал» для проведения обязательного аудита по итогам 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943, КПП 772201001, адрес: 109052, г. Москва, 2-я ул. Нижегородская, дом 70, корп. 2.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Северный арсенал» для проведения обязательного аудита по итогам 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943, КПП 772201001, адрес: 109052, г. Москва, 2-я ул. Нижегородская, дом 70, корп. 2».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 125 628
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 125 628
Голосование по данному вопросу имеет кворум.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 125 628
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Северный арсенал» для проведения обязательного аудита по итогам 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943, КПП 772201001, адрес: 109052, г. Москва, 2-я ул. Нижегородская, дом 70, корп. 2.
Председатель общего собрания А.Э.Есиповский
Секретарь общего собрания Е.В.Деришева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Северный арсенал"
__________________ А.В. Наточев
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.07.2014г. М.П.