Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
---------------------------------------------------------------------------
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Воткинский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Воткинский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента: 427431, УР, г.Воткинск, ул.Советская, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021801059257
1.5. ИНН эмитента: 1828002915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 31226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-discloure.ru/portal/company.aspx?id=26209
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.8.7.1, 8.7.5. Положения о раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Утверждено Приказом ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011г. ОАО «Воткинский хлебокомбинат» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
2.1 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров);
2.2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 19.08.2014года;
2.3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров 427431, УР, г.Воткинск, ул.Советская, 75 (Административное здание ОАО «Воткинский хлебокомбинат»)
2.4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10-00 ;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров — 09-30;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 18.07.2014года;
2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос №1 – О реорганизации Открытого акционерного общества «Воткинский хлебокомбинат» в форме преобразования
2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- передаточный акт;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность Общества за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены ОАО «Воткинский хлебокомбинат»;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Воткинский хлебокомбинат», на котором принято решение об определении цены выкупа акций «Воткинский хлебокомбинат», с указанием цены выкупа акций;
- проект Устава вновь образуемого ООО «Воткинский хлебокомбинат»;
- сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров, аудиторе вновь образуемого ООО «Воткинский хлебокомбинат»;
- проект формулировки решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Воткинский хлебокомбинат»;
- список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 июля 2014 года.
- иные документы, предоставление которых обязательно в соответствии с действующим законодательством
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества будет происходить в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Советская, 75, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 08.07.2014г.
3.Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ Кочетков А.А.