Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента (для некоммерческойорганизации - наименование) Открытое акционерное общество «Новоорская хлебная база №34»
1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента ОАО «Новоорская х/б №34»
1.3. Место нахождения эмитента 462813, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Элеваторная, 9
1.4. ОГРН эмитента 1025602616951
1.5. ИНН эмитента 5635002105
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 03139-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытияинформации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15128
Приложение № 1
к протоколу №4/2014 от «11» июля 2014 года
заседания Совета директоров ОАО «Новоорская хлебная база №34»
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Новоорская хлебная база №34»
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Совет директоров ОАО «Новоорская хлебная база №34» (далее «Общество») «09» июля 2014года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 27 августа 2014 года в 13 часов 30 минут по адресу: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, конференц-зал.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), будет составлен по состоянию на 23 июля 2014г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 13 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.
Повестка дня собрания:
1. Реорганизация ОАО «Новоорская хлебная база № 34» в форме преобразования в ООО «Элеватор Новоорск».
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Новоорская хлебная база № 34» в ООО «ЭлеваторНовоорск».
3. Утверждение порядка обмена акций ОАО «Новоорская хлебная база № 34» на доли участников в уставном капитале ООО «ЭлеваторНовоорск».
4. Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Новоорская хлебная база № 34» к ООО «ЭлеваторНовоорск».
5. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «ЭлеваторНовоорск».
6. Утверждение устава ООО «ЭлеваторНовоорск».
7. Государственная регистрация преобразования ОАО «Новоорская хлебная база № 34» в ООО «ЭлеваторНовоорск».
С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:
- проект передаточного акта;
- проект устава ООО «ЭлеваторНовоорск»;
- проект решения о преобразовании;
- обоснование условий и порядка реорганизации, содержащихся в решении о преобразовании, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
- годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новоорская хлебная база № 34» за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания,
- квартальную бухгалтерскую отчетность ОАО «Новоорская хлебная база № 34» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО «Новоорская хлебная база № 34», требования о выкупе которых могут быть предъявлены к Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «Новоорская хлебная база № 34» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
можно ознакомиться с «28» июля 2014 года по адресу: Оренбургская обл., п.Новоорск, ул.Элеваторная,9, приемная Генерального директора Общества с 11-00 часов до 16-00 часов по рабочим дням.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения
Контактный телефон: (35363) 7 - 10 – 55.
Совет директоров Общества
11 июля 2014г.