Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ККХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 248016, РФ, г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.40
1.4. ОГРН эмитента: 1024001431255
1.5. ИНН эмитента: 4029000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04231-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000473
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Всего приняло участие в заседании 5 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1.Определение формы проведения общего собрания акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
2.Установление даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККХП», времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
3.Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
4.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
5.Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ККХП». Утверждение текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
7.Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядок их представления. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
8.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня, выносимым на внеочередное общее собрание акционеров. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
9.Утверждение рабочих органов и регламента проведения собрания.
10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ККХП» в форме собрания.
2.Установить дату проведения Общего собрания – 11 августа 2014 г., начало регистрации - 10.00 часов, начало собрания - 10.30 часов, место проведения – г.Калуга, ул. К.Либкнехта, д.40, красный уголок.
3.Установить дату составления списков по состоянию на 21 июля 2014 г.
4.Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1)Ликвидация ОАО «ККХП».
2)Назначение ликвидационной комиссии.
5.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: В срок, не позднее 21 июля 2014 г. сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено всем акционерам по почте. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания (прилагается).
6.Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации ОАО «ККХП» и вопрос о назначении ликвидационной комиссии (список кандидатур прилагается).
7.Включить в перечень предоставляемых документов:
-сведения о кандидатах в Ликвидационную комиссию Общества;
-проекты решений общего собрания акционеров;
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в офисе ОАО по адресу: г.Калуга, ул. К.Либкнехта, д.40, ОАО «ККХП», в помещении исполнительного органа Общества, начиная с 21.07.2014 г.
8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на внеочередное общее собрание акционеров.
9.Утвердить регламент (тест прилагается) и рабочие органы собрания.
10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.07.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров от 10.07.2014 б/№.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Е.Чепайкин
3.2. Дата: 10 июля 2014 года