Сообщение
о решении общего собрания акционеров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленинская центральная районная аптека № 59»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленинская ЦРА № 59»
1.3. Место нахождения эмитента 301130, Тульская область, Ленинский район, р.п. Ленинский, ул. Механизаторов, 8А
1.4. ОГРН эмитента 1067148001117
1.5. ИНН эмитента 7130027013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11506-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25976
2. Содержание сообщения
30.06.2014 года Единственный акционер открытого акционерного общества «Ленинская ЦРА №59», владеющий 100% обыкновенных именных бездокументарных акций Никитенко Оксана Владимировна
Решил:
1. По п. 1 повестки дня:
годовой отчет общества по результатам 2013 года не утверждать, в связи с проведением на дату общего годового собрания акционеров аудиторской проверки и неготовности аудиторского заключения.
2. По п. 2 повестки дня:
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), общества по результатам 2013 года не утверждать, в связи с проведением на дату общего годового собрания акционеров аудиторской проверки и неготовности аудиторского заключения.
3. По п. 3 повестки дня:
чистую прибыль за 2013 год не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. По п. 4 повестки дня:
избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:
- Фунтикову Юлию Вячеславовну
- Битюцкову Марину Арнольдовну
- Кулагина Андрея Андреевича
5. По п. 5 повестки дня:
утвердить аудитора общества для проведения ежегодной аудиторской проверки за 2014 год ООО «АудитКонсалт».
6. По п. 6 повестки дня:
провести внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2013 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), общества по результатам 2013 года.
после получения аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2013 год.
3. Подпись
Генеральный директор М.В. Бондаренко
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 14 г. М.П.