Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Ишимбай-мебель"

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ишимбай-мебель»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ишимбай-мебель»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан г. Ишимай Левый берег 4

1.4. ОГРН эмитента 1020201774966

1.5. ИНН эмитента 0261008389

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31162-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26884

2. Содержание сообщения

Проведено Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Ишимбай- мебель».

Дата, место и время проведения собрания: 08.07.2014 года, 453203 РБ г. Ишимбай левый берег 4 кабинет директора, начало общего собрания - 15 часов 00 минут, закрытие общего собрания - 15 часов 50 минут.

Счетная комиссия констатирует наличие кворума для проведения собрания акционеров ОАО «Ишимбай-мебель» и голосования по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания

1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии общества.

3. Ликвидация открытого акционерного общества «Ишимбай – мебель».

4. Назначение ликвидационной комиссии.

Результаты голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Ишимбай- мебель» и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 2465 (100%)/

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 924 (37,48 %)

Кворум имеется.

«За» -924 голоса

«Против» - нет

«Воздержался»-нет

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Ишимбай- мебель» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

2. Избрание ревизионной комиссии общества

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Кворум имеется.

«За» - 924 (37,48 %)

1, Кузнецова Татьяна Викторовна- 924

2, Петрова Вера Васильевна- 924

3. Степанцева Любовь Александровна- 924

«Против» - нет

«Воздержался»- нет

По результатам голосования принято решение: Избрать членов ревизионной комиссии в составе:

1. Кузнецова Татьяна Викторовна

2. Петрова Вера Васильевна

3. Степанцева Любовь Александровна.

3. Ликвидация открытого акционерного общества «Ишимбай- мебель»

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу - 2465 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу - 924 (37,48 %).

Кворум имеется.

«За»-924

«Против» - нет

«Воздержался»- нет

По результатам голосования принято решение:

Ликвидировать ОАО «Ишимбай- мебель»

4. Назначение ликвидационной комиссии.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Кворум имеется.

«За» - 924 (37,48 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

1,Пилюгин Юрий Дмитриевич- 924

2, Кузнецова Татьяна Викторовна- 924

3. Петрова Вера Васильевна- 924

4. Степанцева Любовь Александровна- 924

По результатам голосования принято решение: Избрать Ликвидационную комиссию общества в составе

1,Пилюгин Юрий Дмитриевич

2, Кузнецова Татьяна Викторовна

3. Петрова Вера Васильевна

4. Степанцева Любовь Александровна

Протокол годового собрания составлен 09.07.2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Д. Пилюгин

3.2. Дата: 11.07.2014