Сведения о решениях внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Архитектурно-проектная мастерская «Градар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПМ «Градар»
1.3. Место нахождения эмитента 624449, Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Ленинского Комсомола, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026601184356
1.5. ИНН эмитента 6617001809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32746-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11201
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - очное собрание.
2.3. Дата и время проведения собрания - «25» июля 2014 г. в 10-00 ч.
2.4. Место проведения: Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Л. Комсомола, 25, кабинет 301.
2.5. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которым обладают акционеры – 54740, количество голосов у присутствующих – 53858 или 98,4 %; кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование:
2.6.1. Реорганизация ОАО АПМ «Градар» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная мастерская «Градар» (ООО АПМ «Градар») и обмен акций на доли.
2.6.2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО АПМ «Градар» в ООО АПМ «Градар».
2.6.3. Порядок обмена акций ОАО АПМ «Градар» на доли участников в уставном капитале ООО АПМ «Градар» и источники формирования уставного капитала ООО АПМ «Градар».
2.6.4. Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО АПМ «Градар» к ООО АПМ «Градар».
2.6.5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ООО АПМ «Градар».
2.6.6. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) ООО АПМ «Градар».
2.6.7. Утверждение устава ООО АПМ «Градар».
2.6.8. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО АПМ «Градар» в ООО АПМ «Градар».
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.7.1 Утвердить решение о реорганизации ОАО АПМ «ГРАДАР» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная мастерская «Градар» (ООО АПМ «Градар») и произвести обмен акций на доли в уставном капитале ООО АПМ «Градар» согласно предложенных проектов решений.
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.7.2 Утвердить порядок и условия преобразования ОАО АПМ «ГРАДАР» в ООО АПМ «ГРАДАР».
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.7.3. Утвердить, что номинальная стоимость всех принадлежащих акционерам акций в рублях составит долю в уставном капитале ООО АПМ «Градар» в пятидесятикратной стоимости в рублях (номинальная стоимость пакета акций, принадлежащих акционеру*50). При этом процент принадлежащих каждому акционеру акций от общего их количества и размер доли каждого соответствующего акционера в уставном капитале ООО АПМ «Градар» будет совпадать. Номинальная стоимость одной акции определяется Уставом ОАО АПМ «Градар», стоимость пакета акций, принадлежащих акционеру – путем умножения количества акций, принадлежащих такому Акционеру, на номинальную стоимость одной акции согласно уставу ОАО АПМ «Градар». При этом источником финансирования оплаты уставного капитала ООО АПМ «Градар» является нераспределенная прибыль ОАО АПМ «Градар».
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.7.4. Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО АПМ «ГРАДАР» к ООО АПМ «ГРАДАР».
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.7.5. Избрать ревизором ООО АПМ «ГРАДАР» - Щупову Т.М.
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.7.6. Избрать единоличным исполнительным органом (директора) ООО АПМ «ГРАДАР» Елтышева Владимира Юрьевича сроком на пять лет.
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.7.7. Утвердить устав ООО АПМ «ГРАДАР» в прилагаемой редакции.
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.7.8. Поручить осуществить все необходимые действия по государственной регистрации реорганизации ОАО АПМ «ГРАДАР» в ООО АПМ «ГРАДАР» Елтышеву Владимиру Юрьевичу.
Число голосов по данному вопросу повестки дня: «за» - 53858, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.8. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «25» июля 2014 г. Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ю. Елтышев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июля 20 14 г. М.П.