Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электрональ-ТТТ" завод "Севкавэлектроремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электрональ-ТТТ" завод "СКЭР"

1.3. Место нахождения эмитента: 360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155

1.4. ОГРН эмитента: 1030700200772

1.5. ИНН эмитента: 0711003827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: na

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363503/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие):

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения собрания: 23 июля 2014 года

Место проведения собрания: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2794 (Две тысячи семьсот девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 2794 (Две тысячи семьсот девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 2794 (Две тысячи семьсот девяносто четыре), что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 2794 (Две тысячи семьсот девяносто четыре), что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

2. Реорганизация Общества в форме преобразования. Утверждение наименования, места нахождения юридического лица создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.

3. Порядок и условия преобразования.

4. Определение размера и порядка формирования уставного капитала юридического лица создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования. Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

5. Утверждение передаточного акта.

6. Утверждение устава юридического лица создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.

7. Избрание Генерального директора общества, создаваемого в результате реорганизации.

8. Извещение органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации.

9. Публикация извещения о реорганизации общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня – Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Собрания Тлехугову Хаулат Нуховну, а Секретарём Собрания Тлехугова Темира Татовича.

Голосовали: "за" – 2794 голоса (100%) (Тлехугов Темир Татович – 2296 голосов, Тлехугов Тимур Татович – 266 голосов, Тлехугова Хаулат Нуховна – 232 голоса), "против" - 0 голосов (0%), "воздержались" - 0 голосов (0%).

Вопрос № 2 повестки дня – Реорганизация Общества в форме преобразования. Утверждение наименования, места нахождения юридического лица создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Осуществить реорганизацию Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью. Утвердить полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ - СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ". Утвердить сокращенное фирменное наименование юридического лица создаваемого путем реорганизации на русском языке: ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ". Утвердить адрес места нахождения ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ - СКЭР": 360015, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155.

Голосовали: "за" – 2794 голосов (100%) (Тлехугов Темир Татович – 2296 голосов, Тлехугов Тимур Татович – 266 голосов, Тлехугова Хаулат Нуховна – 232 голоса), "против" - 0 голосов (0%), "воздержались" - 0 голосов (0%).

Вопрос № 3 повестки дня – Порядок и условия преобразования.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Приступить к совершению всех необходимых действий для проведения преобразования реорганизуемого Общества в ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ" немедленно после принятия настоящего решения и совершить необходимые действия в установленном законом порядке и сроки, а именно:

- в течение трех дней с даты принятия решения о реорганизации известить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации в форме преобразования;

- в течение трех дней с даты принятия решения о реорганизации известить территориальные органы Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ о принятом решении о реорганизации;

- после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации;

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации;

- осуществление расчетов с кредиторами, подавшими требования о досрочном исполнении обязательств;

- выкуп акций Общества у акционеров, голосовавших против реорганизации или не принимавших участия при голосовании по вопросу реорганизации при предъявлении ими соответствующих требований;

- по истечении срока предъявления требований кредиторов, подать документы в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц на прекращение Общества и государственную регистрацию юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

Вопрос № 4 повестки дня – Определение размера и порядка формирования уставного капитала юридического лица создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования. Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Размер уставного капитала ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ" составит 27940 (Двадцать семь тысяч девятьсот сорок) рублей. Сформировать уставный капитал ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ" за счет имущества реорганизуемого Общества, в том числе за счет уставного капитала реорганизуемого Общества размером 2794 (Две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет реорганизуемого Общества размером 25146 (Двадцать пять тысяч сто сорок шесть) рублей. Обменять акции реорганизуемого Общества на доли участников в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ" в следующем порядке: 2296 (Две тысячи двести девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций реорганизуемого Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, принадлежащие акционеру реорганизуемого общества Тлехугову Темиру Татовичу обмениваются на долю в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ" номинальной стоимостью 22960 (Двадцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей, что составит 82,1761 (Восемьдесят два целых, одна тысяча семьсот шестьдесят одна десятитысячная) процентов от размера уставного капитала ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ"; 266 (Двести шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций реорганизуемого Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, принадлежащие акционеру реорганизуемого общества Тлехугову Тимуру Татовичу обмениваются на долю в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ" номинальной стоимостью 2660 (Две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей, что составит 9,5204 (Девять целых, пять тысяч двести четыре десятитысячные) процентов от размера уставного капитала ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ"; 232 (Двести тридцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций реорганизуемого Общества, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, принадлежащие акционеру реорганизуемого общества Тлехуговой Хаулат Нуховне обмениваются на долю в уставном капитале ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ - СКЭР" номинальной стоимостью 2320 (Две тысячи триста двадцать) рублей, что составит 8,3035 (Восемь целых, три тысячи тридцать пять десятитысячных) процентов от размера уставного капитала ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ".

Вопрос № 5 повестки дня – Утверждение передаточного акта.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить передаточный акт.

Вопрос № 6 повестки дня – Утверждение устава юридического лица создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.

По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ - СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ".

Вопрос № 7 повестки дня – Избрание Генерального директора общества, создаваемого в результате реорганизации.

По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Избрать Генеральным директором ООО "ЭЛЕКТРОНАЛЬ-ТТТ" Тлехугова Темира Татовича .

Вопрос № 8 повестки дня – Извещение органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации.

По вопросу № 8 повестки дня принято решение: Известить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

Вопрос № 9 повестки дня – Публикация извещения о реорганизации общества, уведомление кредиторов Общества.

По вопросу № 9 повестки дня принято решение: Опубликовать извещение о реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью, а также уведомить об этом всех имеющихся кредиторов Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 4 Годового общего собрания акционеров от 23.07.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Электрональ-ТТТ" Т.Т. Тлехугов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” июля 20 14 г. М.П.