1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "СКБ КОМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СКБ КОМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 22, корпус 3
1.4. ОГРН эмитента 1027810351194
1.5. ИНН эмитента 7809029165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 01331-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения внеочередное собрания акционеров эмитента: 25 июля 2014 в г. Санкт-Петербурге, с 11часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном собрании акционеров эмитента : 25 июля 2013 г. с 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров эмитента: 24 июня 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание председателя и утверждение секретаря собрания.
2. Определение порядка ведения собрания.
3. Возложение функций счетной комиссии на секретаря собрания.
4. Принятие решения о реорганизации общества в Общество с ограниченной ответственностью
Включая следующие положения и сведения:
4.1) принятие решения о наименовании, сведений о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Открытого акционерного общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью;
4.2) порядок и условия преобразования Открытого акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью;
4.3) порядок обмена акций Открытого акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;
4.4) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого юридического лица;
4.5) список членов совета директоров создаваемого юридического лица;
4.6) указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
4.7) утверждении формы передаточного акта с приложением проекта передаточного акта;
4.8) утверждении устава реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью.
5. Принятие решения о деятельности Общества в переходный период путем наделения полномочиями совет директоров и генерального директора общества.
6. Принятие решения о ведении реестра членов общества.
7. Принятие решения о совершении необходимых действий по реорганизации общества.
По первому вопросу повестки внеочередного общего собрания поступило предложение избрать председателя собрания и секретаря собрания. Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По первому вопросу повестки общего собрания Решение принято.
Принятое решение: участники открытого акционерного общества решили избрать председателем собрания О.Ю.Буйлова, секретарем собрания избрать Красионову Анну Николаевну.
По второму вопросу повестки внеочередного общего собрания поступило предложение Определить порядок ведения собрания. Внесено предложение голосовать по вопросам повестки дня раскрывая при необходимости их содержание в формулировках для последующей регистрации принимаемых решений в уполномоченных органах.
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По второму вопросу повестки общего собрания Решение принято.
Принятое решение: голосовать по вопросам повестки дня раскрывая при необходимости их содержание в формулировках для последующей регистрации принимаемых решений в уполномоченных органах.
По третьему вопросу повестки внеочередного общего собрания поступило предложение возложить функций счетной комиссии на секретаря собрания.
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По третьему вопросу повестки общего собрания Решение принято.
Принятое решение: возложить функций счетной комиссии на секретаря собрания
По четвертому вопросу повестки внеочередного общего собрания поступило предложение принять решения о реорганизации общества в Общество с ограниченной ответственностью включая следующие положения и сведения, а именно по вопросу 4.1. принять решения о наименовании, сведений о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Открытого акционерного общества в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью поступило предложение: принять полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СКБ КОМ». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СКБ КОМ». Наименование общества на английском языке: «SKB KOM» LTD. Место нахождения Общества созданного путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.22, корпус 3.
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.1. повестки общего собрания Решение принято
Принятое решение: Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СКБ КОМ». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «СКБ КОМ». Наименование общества на английском языке: «SKB KOM» LTD. Место нахождения Общества созданного путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.22, корпус 3.
По вопросу 4.2. общего собрания о принятии порядка и условия преобразования Открытого акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью поступило предложение преобразовать Открытое акционерное общество «СКБ КОМ» в Общество с ограниченной ответственностью «СКБ КОМ» поступило предложение: преобразовать Открытое акционерное общество «СКБ КОМ» в Общество с ограниченной ответственностью «СКБ КОМ»
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.2. повестки общего собрания Решение принято
Принятое решение: преобразовать Открытое акционерное общество «СКБ КОМ» в Общество с ограниченной ответственностью «СКБ КОМ»
По вопросу 4.3. общего собрания о порядке обмена акций Открытого акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью поступило предложение Обменять акции Открытого акционерного общества «СКБ КОМ» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью в соответствие с разделом 3 устава реорганизованного общества с ограниченной ответственность пропорционально количеству акций у каждого из акционеров из расчета стоимости акции, установленной в сумме за каждую акцию 5 (пять) рублей.
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.3. повестки общего собрания Решение принято
Принятое решение: Обменять акции Открытого акционерного общества «СКБ КОМ» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью в соответствие с разделом 3 устава реорганизованного общества с ограниченной ответственность пропорционально количеству акций у каждого из акционеров из расчета стоимости акции, установленной в сумме за каждую акцию 5 (пять) рублей.
По вопросу 4.4. общего собрания об утверждении списка членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого юридического лица поступило предложение: утвердить членов ревизионной комиссии и ревизора общества в составе действующем в настоящий момент на период до проведения первого очередного общего собрания реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью;
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.4. повестки общего собрания Решение принято
Принятое решение: утвердить членов ревизионной комиссии и ревизора общества в составе действующем в настоящий момент на период до проведения первого очередного общего собрания реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью.
По вопросу 4.5. внеочередного общего собрания об утверждении списка членов совета директоров создаваемого юридического лица поступило предложение: утвердить список членов совета директоров создаваемого юридического лица в том же составе, что и действующий в настоящий период времени на период до проведения первого очередного общего собрания реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью;
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.5. повестки общего собрания Решение принято
Принятое решение: утвердить список членов совета директоров создаваемого юридического лица в том же составе, что и действующий в настоящий период времени на период до проведения первого очередного общего собрания реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью;
По вопросу: 4.6. внеочередного общего собрания об указании о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица поступило предложение: возложить на действующее в настоящий период времени лицо право осуществлять функции единоличного исполнительного органа на период до проведения первого очередного общего собрания реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью;
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.6. повестки собрания Решение принято
Принятое решение: возложить на действующее в настоящий период времени лицо право осуществлять функции единоличного исполнительного органа на период до проведения первого очередного общего собрания реорганизованного Общества с ограниченной ответственностью
По вопросу 4.7. повестки внеочередного общего собрания об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта поступило предложение утвердить форму передаточного акта;
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.7. повестки собрания Решение принято
Принятое решение: передаточный акт утвержден
По вопросу 4.8 повестки внеочередного общего собрания об утверждении устава реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью поступило предложение: принять устав в новой редакции.
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 4.8. повестки собрания Решение принято
Принятое решение: устав реорганизуемого общества принят.
По пятому вопросу повестки внеочередного общего собрания поступило предложение: Принятие решения о деятельности Общества в переходный период путем наделения полномочиями совет директоров и генерального директора общества поступило предложение: наделить совет директоров всеми необходимыми полномочиями на период до проведения первого общего собрания реорганизованного общества.
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 5 повестки собрания Решение принято
Принятое решение: наделить совет директоров всеми необходимыми полномочиями на период до проведения первого общего собрания реорганизованного общества.
По шестому вопросу повестки внеочередного общего собрания о принятии решения о ведении реестра членов общества, поступило предложение: поручить обществу в лице генерального директора вести реестр членов общества
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 6 повестки собрания Решение принято
Принятое решение: поручить обществу в лице генерального директора вести реестр членов общества
По седьмому вопросу повестки внеочередного общего собрания о принятие решения о совершении необходимых действий по реорганизации общества поступило предложение: поручить генеральному директору общества совершить все необходимые действия по организации процедуры реорганизации общества.
Вопрос выносится на голосование.
Голосовали
«За» - 37243 акции
«Против» - 0 акций
«Воздержалось» - 0 акций.
По вопросу 7 повестки собрания Решение принято
Принятое решение: поручить генеральному директору общества совершить все необходимые действия по организации процедуры реорганизации общества.
Дата составления протокола №21: «25» июля 2014 г.
Дата подписания протокола№21: «28» июля 2014 г.
Председатель собрания _____________ /Буйлов О.Ю./
Секретарь собрания ___________/Красионова А.Н./