Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента -об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогское автотранспортное предприятие междугородних перевозок»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Таганрогское АТП МП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская область, г. Таганрог, Поляковское шоссе, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026102585728
1.5. ИНН эмитента 6154016611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30200-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20446
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» июля 2014 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» июля 2014 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О досрочном прекращение полномочий действующего Генерального директора общества.
2. О назначении нового Генерального директора.
3. О государственной регистрации изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента -об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении его полномочий.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Досрочно прекратить 14 июля 2014 года полномочия действующего Генерального директора Герцовского Дмитрия Михайловича и досрочно расторгнуть с ним 14 июля 2014 года трудовой договор по собственному желанию (ст.280 Трудового кодекса РФ).
2. Избрать новым Генеральным директором Общества с 15 июля 2014 года сроком на 2 (два) года Лунёва Сергея Александровича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июля 2014 г., 18/2014
2.5. Фамилия, имя, отчество назначенного на должность Генерального директора лица: Лунёв Сергей Александрович
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Таганрогское АТП МП»
Лунёв С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июля 20 14 г. М.П.