Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Республиканская Финансовая Корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РФК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, ул. Бол. Семеновская, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1097746360062
1.5. ИНН эмитента: 7722688910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13717-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7722688910
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1.дата проведения Годового общего собрания акционеров: «28» июля 2014 года,
2.время начала Годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут,
3.место проведения Годового общего собрания акционеров: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.32, стр.1.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): «28» июля 2014 года в 09 часов 00 минут по адресу: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.32, стр.1.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» июля 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года.
4.О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2013 года.
5.Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7.О вознаграждении и компенсации расходов членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. О размере вознаграждений и компенсаций.
8.Об утверждении аудитора Общества.
9.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10.Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Об одобрении заключения крупных сделок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.32, стр.1, ежедневно, кроме выходных дней, с 10 до 19 часов, а также во время проведения Годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Костров Алексей Николаевич
3.2. Дата подписи: 03.07.2014 г. М.П.