Сообщение о решениях годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Ремстройдормаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ремстройдормаш»
1.3. Место нахождения эмитента 603037, г. Н.Новгород, ул. Торфяная, дом 34
1.4. ОГРН эмитента 1025204415455
1.5. ИНН эмитента 5263002938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11707-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3998
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях на внеочередном общем собрание акционеров общества.
Дата проведения общего собрания акционерного общества: 31 июля 2014 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 26 от 05.08.2014 г
Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 14550 голосов, что составляет 97,37% голосующих акций общества.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ремстройдормаш».
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 14550, «против» - 0, «воздержался» - 0
Против - нет
Воздержалось - нет.
Реорганизация ОАО «Ремстройдормаш» путём преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдормаш».
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 14550, «против» - 0, «воздержался» - 0
Против - нет
Воздержалось - нет.
Содержание решений, принятых на общем собрании акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить заключение крупной сделки по продаже доли в праве 54/100 (см. технический паспорт помещение П2 от 6 июня 2014г., общей площадью 5957,1 м2) на отдельно стоящее здание (нежилое), общей площадью 11030,70 м2, по адресу Нижний Новгород, ул. Торфяная 34.
Свидетельство о государственной регистрации права 52-АБ № 822279 от 8 августа 2006 года, и долю в праве 3818/10000 на земельный участок общей площадью 27120 м2, свидетельство о государственной регистрации права 52 АГ 980465 от 13 июля 2011 года для погашения кредита взятого ранее. Цена сделки: 4710000 (четыре миллиона семьсот десять тысяч) рублей.
Продавец – ОАО «Ремстройдормаш», покупатель - Чистов Валерий Павлович.
Уполномочить Директора ОАО «Ремстройдормаш» на подписание договора купли-продажи.
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Ремстройдормаш» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдормаш» в соответствии со следующими параметрами:
1) наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдормаш». Место нахождения: 60037 Н.Новгород ул. Торфяная 34
2) порядок и условия преобразования: Открытое акционерное общество «Ремстройдормаш» реорганизуется путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдормаш» с передачей ему всех прав и обязанностей. Уставный капитал вновь создаваемого общества составляет 14943 (Четырнадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля и формируется за счет уставного капитала и имущества общества.
3) порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью: каждая обыкновенная именная бездокументарная акция общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
4) Ревизором создаваемого юридического лица определить Кривошееву Ирину Юрьевну.
5) Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица – директором общества – определить Мисионевича Игоря Эдуардовича.
6) Утвердить передаточный акт в соответствии с которым все права и обязанности акционерного общества «Ремстройдормаш» передаются в общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдормаш».
7) Утвердить устав создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Ремстройдормаш».
3. Подпись
3.1. Директор Мисионевич И.Э.
(подпись)
3.2. Дата 06.06.2014
М. П.