Сообщение о существенном факте
Решения, принятые Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Южный Приморский Терминал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮПТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край,690950,г.Владивосток, ул.Стрельникова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022502270647
1.5. ИНН эмитента 2540047166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31436-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8999
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: письменное мнение предоставили пять членов Совета директоров из пяти избранных (100%), Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2. О назначении секретаряСовета директоров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3.О рассмотрении требования акционера – владельца не менее чем 10 процентов голосующих акций ОАО «ЮПТ» - о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ».
4.1 Определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.3. О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.5. О включении предложенных акционерами ОАО «ЮПТ» кандидатов в список кандидатур для голосованияпо выборам Ликвидационной комиссии ОАО «ЮПТ» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ» и формы уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ».
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.7. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ» и порядке ее представления.
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоровэмитента (об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента):
Решение 1.
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЮПТ» Север Виталия Сергеевича».
Решение 2.
«Назначить секретарем Совета директоров ОАО «ЮПТ» Афенину Татьяну Викторовну».
Решение 3.
«3.1. Признать требование Открытого акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» (Приложение № 1) поданным с соблюдением порядка, срока, требований, в т.ч. по форме и содержанию, установленными ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.
3.2. Принять требование акционера ОАО «ЮПТ», владельца не менее чем 10% голосующих акций ОАО «ЮПТ» - Открытого акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» - о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ»».
Решение 4.1
«4.1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЮПТ» 05 сентября 2014 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: г.Владивосток, ул. Стрельникова, 9, каб. 401 в 15:00 часов местного времени.
4.1.2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества с 14:00 часов местного времени в день проведения собрания по указанному выше адресу».
Решение 4.2
«Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров ОАО «ЮПТ» по состоянию на 14 августа 2014 года».
Решение 4.3
4.3.1. Включить на основании требования Открытого акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» - акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций ОАО «ЮПТ» - следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О ликвидации Открытого акционерного общества «Южный Приморский Терминал».
2. Об утверждении ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Южный Приморский Терминал».
4.3.2.Включить, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ» акционером ОАО «ВМТП», следующие дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ»:
1. «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЮПТ» Нагорного Валерия Александровича».
2. «О порядке и сроках ликвидации ОАО «ЮПТ»».
Решение 4.4
«Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ» с учетом вопросов, внесенных Советом директоров ОАО «ЮПТ» по своему усмотрению, в следующей редакции:
1. О ликвидации Открытого акционерного общества «Южный Приморский Терминал».
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ЮПТ» Нагорного Валерия Александровича.
3. Об утверждении ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Южный Приморский Терминал».
4. О порядке и сроках ликвидации ОАО «ЮПТ».
Решение 4.5
«Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Об утверждении ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Южный Приморский Терминал» следующих кандидатов, выдвинутых акционером ОАО «ЮПТ» - ОАО «ВМТП»:
1. Нагорный Валерий Александрович – Председатель Ликвидационной комиссии;
2. Жилов Никита Михайлович – член Ликвидационной комиссии;
3. Афенина Татьяна Викторовна – член Ликвидационной комиссии;
4. Дзебан Галина Алексеевна – член Ликвидационной комиссии;
5. Помелов Виктор Валерьевич – член Ликвидационной комиссии.
Решение 4.6
«4.6.1. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ» (Приложение №2).
4.6.2. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении собрания заказным письмом, либо вручить указанные документы акционерам (их представителям) лично под роспись до 15 августа 2014 года включительно».
Решение 4.7
4.7.1. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ»:
1. Сведения о кандидатах в Ликвидационную комиссию ОАО «ЮПТ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
2. Бухгалтерский баланс Общества с приложениями, составленный по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о ликвидации;
3. Информация о стоимости чистых активов Общества, определенных по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о ликвидации;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества, составленное по итогам финансового года, предшествующего году, в котором принимается решение о ликвидации;
5. Аудиторское заключение, составленное по итогам финансового года, предшествующего году, в котором принимается решение о ликвидации.
6. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ».
4.7.2. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЮПТ», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ», ознакомиться с данной информацией (материалами) по адресу: г. Владивосток, Стрельникова, 9, каб.401, начиная с 15 августа 2014 года в рабочие дни с 9°°до 12°° и с 13°°до 15°°часов и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ».
Решение 4.8
«Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮПТ» провести единым бюллетенем для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании ОАО «ЮПТ» (Приложение №3).»
Решение 5.
«Определить уполномоченным лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЮПТ» Афенину Татьяну Викторовну».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:04августа 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:06 августа 2014 г.,Протокол № 3/13-14.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЮПТ» В.А. Нагорный
3.2. Дата: 07 августа 2014 г. М.П.