Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Северный арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Северный арсенал"
1.3. Место нахождения эмитента: город Мурманск
1.4. ОГРН эмитента: 1105190002895
1.5. ИНН эмитента: 5190915250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190915250/
2. Содержание сообщения
28.07.2014г. в 12:00 проведено заочное заседание совета директоров ОАО «Северный арсенал». (Протокол б/н от 28.07.2014г.)
Члены совета директоров, направившие опросные листы:
- Плетнев Вячеслав Григорьевич
- Локтионова Анастасия Александровна
- Горшколепов Александр Александрович
- Харьков Сергей Владимирович
Члены совета директоров, не направившие опросные листы:
- Суханов Даниил Владимирович.
Заседание совета директоров правомочно (кворум имеется).
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Программы финансового оздоровления на период 2014-2018г.г.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решили избрать председателем совета директоров Общества Плетнева Вячеслава Григорьевича.
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решили утвердить Программу финансового оздоровления ОАО «Северный арсенал» на период 2014-2018г.г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Северный арсенал"
__________________ А.В. Наточев
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.08.2014г. М.П.