Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Перспектива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Перспектива»
1.3. Место нахождения эмитента
141270, Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 71, строение 1, пом. 03
1.4. ОГРН эмитента
1027739070138
1.5. ИНН эмитента
7718016112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2014 г., 141270, Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Патриарха Пимена, д. 71, строение 1, пом. 03, 11 часов 00 минут;
Кворум общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам повестки дня 73,40 % голосов, имеющих право голоса по этому вопросу;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2013 финансового года; О выплате дивидендов по результатам работы в 2013 г.; Избрание совета директоров общества; Избрание Ревизора общества; Об утверждении аудитора общества; Утверждение новой редакции Устава Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по всем вопросам - 100 % голосов ЗА.
Формулировки принятых решений:
Первый вопрос: Утвердить представленный Генеральным директором и предварительно утвержденный Советом директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также рекомендованное Советом директоров распределение прибыли общества по результатам 2013 финансового года (чистую прибыль по итогам работы общества в 2013 г. оставить нераспределенной).
Второй вопрос: Дивиденды по итогам работы в 2013 г. не выплачивать.
Третий вопрос: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов по результатам кумулятивного голосования: Потапов Сергей Николаевич, Ельский Вадим Олегович, Смирнов Андрей Дмитриевич, Бабкин Владимир Михайлович, Хоркин Андрей Владимирович.
Четвертый вопрос: Избрать Ревизором общества Разумовскую Анну Юрьевну.
Пятый вопрос: Утвердить Аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-А».
Шестой вопрос: Утвердить новую редакцию устава Общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2014 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Д. Смирнов
(подпись)
И. О. Фамилия
3.2. Дата «26» июня 2014 г. М. П.