Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кировэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кировэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Киров (обл.), ул. Преображенская, 90
1.4. ОГРН эмитента 1054316577006
1.5. ИНН эмитента 4345103477
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65127-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kesbyt.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6986
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров ОАО «Кировэнергосбыт» из 9-ти избранных. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый зависимым директором.
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый зависимым директором.
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров Общества, признаваемый зависимым директором.
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
Одобрить Соглашение, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 2:
Одобрить Соглашение, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 3:
Одобрить договор, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 4:
Одобрить Дополнительное соглашение к соглашению, являющееся крупной сделкой.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.08.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 113 от 19.08.2014.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО «Кировэнергосбыт» ___________________ И.В. Фленько
3.2. «18» августа 2014 г.