Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество «Новгородсетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новгородсетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 173016, г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г
1.4. ОГРН эмитента: 1025300784530
1.5. ИНН эмитента: 5321065129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03030-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12988
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой», на котором принято соответствующее решение: 08 августа 2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой», на котором принято соответствующее решение: 08 августа 2014 г., Протокол № 09/2014.
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом ОАО «Новгородсетьстрой»:
1. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой»;
2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой»:
2.1. Дата проведения собрания: 05 ноября 2014 года;
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие);
2.3. Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени;
2.4. Место проведения собрания: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г;
2.5. Время и место регистрации акционеров: регистрация акционеров (их представителей) для участия во внеочередном Общем собрании акционеров проводится 05 ноября 2014 года с 11 часов 30 минут по адресу: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой»
(вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
3.1. О порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой».
3.2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой».
3.3. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Новгородсетьстрой»: 19.08.2014.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Новгородсетьстрой» (Приложение №1).
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: направить акционерам ОАО «Новгородсетьстрой» сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой» заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, или вручить указанным лицам под роспись не позднее 22.08.2014.
7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров:
7.1. Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой», в том числе сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров.
7.2. Бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Новгородсетьстрой».
8. Акционеры ОАО «Новгородсетьстрой» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новгородсетьстрой» и получить копии
таких материалов в офисе ОАО «Новгородсетьстрой» по адресу: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, 12-г, в
рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому времени с 13 октября 2014 года. Указанная информация (материалы) также
может быть предоставлена по требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «Новгородсетьстрой», по месту и в день его проведения.
9. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Новгородсетьстрой»
исполняет Регистратор Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
10. Поручить выполнение функций секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Новгородсетьстрой»
секретарю Наблюдательного совета ОАО «Новгородсетьстрой».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Канке
3.2. Дата «21» августа 2014 г.