Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ "БРОНТО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСА "БРОНТО"

1.3. Место нахождения эмитента: 445032 , Самарская обл . г Тольятти , ул Заставная 7 а/я 1213

1.4. ОГРН эмитента: 1026302002055

1.5. ИНН эмитента: 6320008240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00145-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320008240/

2. Содержание сообщения

форма проведения внеочередного общего собрания акционеров собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дата проведения собрания: 03.10.2014;

место проведения: Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, 7, здание заводоуправления ОАО «ПСА ВИС-АВТО», 4 этаж, кабинет генерального директора ОАО «ПСА ВИС-АВТО»;

временем открытия общего собрания: 15 часов 00 минут по местному времени;

временем начала регистрации участников общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.,

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.09.2014;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПСА «БРОНТО».

2. Реорганизация ОАО «ПСА «БРОНТО» в форме присоединения к ОАО «ПСА ВИС-АВТО».;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПСА «БРОНТО»:

- протокол № б/н заседания совета директоров открытого акционерного общества «Производство специальных автомобилей «БРОНТО» (дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) 22.08.2014);

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПСА «БРОНТО»;

- образцы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПСА «БРОНТО»;

- образец сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПСА «БРОНТО»;

- Обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ПСА «БРОНТО», содержащихся в договоре о присоединении ОАО «ПСА «БРОНТО» к ОАО «ПСА ВИС-АВТО»;

- проект договора о присоединении открытого акционерного общества «Производство специальных автомобилей «БРОНТО» к Открытому акционерному обществу «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»;

- проект передаточного акта открытого акционерного общества «Производство специальных автомобилей «БРОНТО», реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО»;

- годовые отчеты ОАО «ПСА «БРОНТО» за 2011, 2012 и 2013 годы;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПСА «БРОНТО» за 2011, 2012 и 2013 годы;

- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ПСА «БРОНТО» за 2-ой квартал 2014 года;

- годовые отчеты ООО «ПСА ВИС-АВТО» за 2011, 2012 и 2013 годы;

- годовая бухгалтерская отчетность ООО «ПСА ВИС-АВТО» за 2011, 2012 и 2013 годы;

- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ПСА ВИС-АВТО» за 2-ой квартал 2014 года;

- Отчет № 7396 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «ПСА «БРОНТО» в составе стопроцентного пакета акций ОАО «ПСА «БРОНТО» (подготовлен ООО «Центр оформления и оценки собственности», дата проведения оценки: 16.07.2014, дата составления отчета 21.07.2014, специалист, проводивший оценку: Крупина Е.Е.);

- Отчет № 7402 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ОАО «ПСА ВИС-АВТО» (подготовлен ООО «Центр оформления и оценки собственности», дата проведения оценки: 16.07.2014, дата составления отчета: 21.07.2014, специалист, проводивший оценку: Крупина Е.Е.);

- расчет стоимости чистых активов ОАО «ПСА «БРОНТО» по данным бухгалтерской отчетности за 2-ой квартал 2014 года.

Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (их представителям), возможность для ознакомления с указанной информацией (материалами) в нежилом помещении № 12, расположенном по месту нахождения ОАО «ПСА «БРОНТО»: 445032, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, улица Заставная, д. 7, в течение срока с 02.09.2014 по 02.10.2014 включительно каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров с 14 часов 00 минут по местному времени (времени начала регистрации участников собрания) и до времени закрытия собрания (телефон для справок: (8482) 64-70-93). Для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, – также подлинник оформленной надлежащим образом доверенности либо ее копию, засвидетельствованную нотариально.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПСА "БРОНТО"

__________________ Щукин В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.08.2014г. М.П.