Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бумпродукция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бумпродукция»
1.3. Место нахождения эмитента 620141 г.Екатеринбург, ул.Артинская,14
1.4. ОГРН эмитента 1026602956566
1.5. ИНН эмитента 6659002924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31540-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=10110
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания – 03.09.2014г., место проведения собрания – г.Екатеринбург, ул.Артинская,14 Кабинет генерального директора.
2.3. Кворум общего собрания. 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ОАО «Бумпродукция» в
форме преобразования в ООО «Бумпродукция».
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
2. О применении порядка обмена акций на доли: одна акция номинальной стоимостью
1(Один) рубль - доля, номинальной стоимостью 1(Один) рубль и установлении долей участников общества.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
3. О возложении на генерального директора ОАО «Бумпродукция» Форостяного К.О. полномочий по подписанию передаточного акта, подписанию заявления о регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации для предоставления в Межрайонную инспекцию ФНС России № 24 по Свердловской области.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
I. Утвердить передаточный акт в связи с реорганизацией ОАО «Бумпродукция» в
форме преобразования в ООО «Бумпродукция».
II. Применить порядок обмена акций на доли: одна акция номинальной стоимостью
1(Один) рубль - доля, номинальной стоимостью 1(Один) рубль и установлении долей участников общества.
III. Возложить на генерального директора ОАО «Бумпродукция» Форостяного К.О. полномочий по подписанию передаточного акта, подписанию заявления о регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации для предоставления в Межрайонную инспекцию ФНС России № 24 по Свердловской области.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 03.09.2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор К.О.Форостяной (подпись) К.О.Форостяной
3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 14 г. М.П.