Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Боровчанка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Боровчанка"

1.3. Место нахождения эмитента: 249010, РФ, Калужская область, г.Боровск, ул.Урицкого, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1024000535525

1.5. ИНН эмитента: 4003000077

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03995-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4003000077

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Боровчанка"

1.3. Место нахождения эмитента: 249010, РФ, Калужская область, г.Боровск, ул.Урицкого, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1024000535525

1.5. ИНН эмитента: 4003000077

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03995-A

2. Содержание сообщения

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров

2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);

2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 октября 2014г.

по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Урицкого, д.30 – кабинет директора.

Начало собрания – 12 часов 00 минут.

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут;

2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 сентября 2014 года;

2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания:

1.Утверждение рабочих органов общества;

2.Утверждение Порядка ведения общего собрания;

3.Досрочное прекращение полномочий директора общества и расторжение договора-контракта от 01.03.2013г.

4.Выборы нового директора и подписание договора-контракта.

5.Назначение директора общества.

6.Утверждение содержания и подписание акта передачи имущества, средств и документации ОАО «Боровчанка».

7. Назначение представителя для подписания акта-передачи имущества, дел, отчетов. Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Боровчанка», могут ознакомиться с информацией (материалами) по рабочим дням в помещении акционерного общества по адресу: г.Боровск, ул.Урицкого, д.30,. с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 офис предприятия за 20 дней до собрания и в дату проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Р.К.Ханданян

3.2. Дата: 26.09.2014