Сообщение о существенном факте
О решениях общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Ирбитская семеноводческая станция»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Ирбиткая семеноводческая станция»
1.3. Место нахождения эмитента 623855, Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Ожиганова,5
1.4. ОГРН эмитента 1069611001250
1.5. ИНН эмитента 6611010349
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 33176-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.irbit-sem.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров;
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение единственного участника эмитента - Российской федерации в лице Росимущества (ТУ Росимущества в Свердловской области)
3. Дата, место, время проведения ГОСА эмитента: 20 июня 2012 г., г. Екатеринбург.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – Ед. участник
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
5.1. Об утверждении годового отчета за 2011 год;
5.2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011 год;
5.3. Об избрании членов ревизионной комиссии
5.4. О внесении изменений в устав Общества;
5.5. Об утверждении положения о деятельности исполнительного органиа Общества.
6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам / Принятые решения:
6.1. по первому вопросу: утвердить годовой отчет за 2011 год.
6.2. По второму вопросу: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
6.3. По третьему вопросу: Избрать ревизионную комисиию ОАО «Ирбитская семеноводческая станция» в количестве 3 человек
6.4. По четвертому вопросу: Внести изменение в Устав ОАО «Ирбитская семеноводческая станция»: п. 15.2. дополнить пп. 16.1) в следующей редакции: «определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
6.5. По пятому вопросу: Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Ирбитская семеноводческая станция» по информационному взаимодействию через MB Портал согласно Приложению к настоящему распоряжению.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Распоряжение ТУ Росимущества по Свердловской области от 20.06.212 г. № 458-р.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ 3. Подпись ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3.1. Наименование должности ¦
¦уполномоченного лица эмитента _____________________ Горбунов С.В. ¦
¦ (подпись) ¦
¦ ¦
¦3.2. Дата "20" июня 2012 г. М.П. ¦
L--------------------------------------------------------------------------