Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Территориальный институт по проектированию предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения «Кубаньпроект»!
Совет Директоров ОАО «Кубаньпроект» извещает вас о том, что 26.12.2014г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кубаньпроект»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Территориальный институт по проектированию предприятий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения "Кубаньпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубаньпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 118
1.4. ОГРН эмитента: 1022301606216
1.5. ИНН эмитента: 2310011415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30818-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15113; http://www.kubanproekt.ru/html/emitent.html
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Кубаньпроект».
1. Дата заседания Совета директоров ОАО «Кубаньпроект» 03.10.2014г. Дата протокола 03.10.2014г.
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кубаньпроект».
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньпроект» в виде совместного присутствия акционеров.
3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «26» декабря 2014 года по адресу: г.Москва, ул. Никольская, д. 10. Определить время проведения собрания - 14 часов 00 минут. Определить время начала регистрации участников собрания – 13 часов 20 минут.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «13» октября 2014 года.
5. Установить, что в целях проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества применяются решения Совета директоров (в том числе об утверждении повестки дня, предварительного утверждения годового отчета) по вопросам созыва годового общего собрания акционеров (Протокол № 9 от 30.04.2014г.).
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: заказным письмом.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по принятию решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
С материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кубаньпроект», можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 14 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин. в обществе по адресу: г.Краснодар, Центральный округ, ул. Красная, 118, 3-й этаж (приемная ОАО «Кубаньпроект»), а также по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньпроект».
Запросы на представление копий документов, подлежащих представлению на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубаньпроект» могут быть направлены по адресу: 350000 г. Краснодар, ул. Красная, 118 либо по e-mail: arbitrt@bk.ru.
Телефон для справок:8-909-986-38-32
Совет директоров ОАО «Кубаньпроект»