Сообщение о проведении заседания ликвидационной комиссии эмитента, его повестке дня и принятых ликвидационной комиссией отдельных решениях, о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вологодское дорожно-строительное управление № 1
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодское ДСУ-1»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чернышевского, д.. 133
1.4. ОГРН эмитента 1023500885264
1.5. ИНН эмитента 3525015281
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
16 октября 2014 года состоялось заседание ликвидационной комиссии Общества с повесткой дня:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Вологодское дорожно-строительное управление № 1» (далее – Общество) по вопросу об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам перед внеочередным общим собранием и порядок ее предоставления..
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Приняты решения:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания 18 ноября 2014 года;
2. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров место нахождения Общества по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 133;
3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут;
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27 октября 2014 года
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2) Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в областной газете «Красный Север» и его (сообщения) направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом. Утвердить форму сообщения согласно Приложению 1 к протоколу настоящего заседания ликвидационной комиссии
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, реестр требований кредиторов, промежуточный ликвидационный баланс. Указанную информацию предоставить акционерам в помещении Общества по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 133 в течение 20 дней до даты проведения (18 ноября 2014 года) внеочередного общего собрания акционеров (включительно и в том числе во время проведения собрания) в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии А.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” октября 20 14 г. М.П.