О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "АЗАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 194100, г. Санкт-Петербург, пр.Большой Сампсониевский, д.77/7
1.4. ОГРН эмитента: 1027801557057
1.5. ИНН эмитента: 7830000200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10961-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7830000200/
2. Содержание сообщения
О принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
15 октября 2014 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
15 октября 2014 г.; протокол № 4
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: 21 ноября 2014г.;
• время начала собрания – в 11 часов 00 минут;
• время начала регистрации – в 10 часов 00 минут;
• место проведения г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д.77/7, актовый зал.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 октября 2014г.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
6.1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса
7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ» опубликовать в газете «Невское время».
8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами к собранию по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д.77/7, каб. №304 начиная с 15 октября 2014г. в рабочие дни с 10.00 до 14.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "АЗАРТ"
__________________ Геллер Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.10.2014г. М.П.