Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: ул. Республики, 137, г.Тюмень, 625048
1.4. ОГРН эмитента: 1027200802650
1.5. ИНН эмитента: 7203075290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00573-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7203075290
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Очная
2.3 Дата проведения общего собрания
Время проведения общего собрания
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30.10.2014 г.
12 час.00 мин.
11 час.30 мин.
место проведения общего собрания ул.Республики, 137, г.Тюмень, 625048
2.4. Дата составления прокола общего собрания, номер протокола 30.10. 2014 г. ; 2
2.5. Кворум общего собрания Уставный капитал ОАО «Рассвет» - 61376 акций
Количество присутствующих - 61376 акций
Кворум 100%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопроса
1.Реорганизовать ОАО «Рассвет» путем преобразования в ООО - утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2. Полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации - общество с ограниченной ответственностью «Рассвет», сокращенное фирменное наименование ООО «Рассвет» -утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
3. Место нахождение ООО «Рассвет»: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.137- утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
4. Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале ООО «Рассвет» в соответствии с принадлежащим им количество акций - утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
5. Функции генерального директора ООО «Рассвет» возложить на Пузанова Антона Анатольевича сроком до 30 октября 2017г. - утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
6. Состав совета директоров ООО «Рассвет» : Пак Е.А., Лыйров Д.В., Пузанов А.А., Греченко Г.С., Югай А.Б. -утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
7. Устав ООО «Рассвет» - утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Реорганизовать ОАО «Рассвет» путем преобразования в ООО - утвердить.
2. Полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации - общество с ограниченной ответственностью «Рассвет», сокращенное фирменное наименование ООО «Рассвет» -утвердить.
3. Место нахождение ООО «Рассвет»: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.137- утвердить.
4. Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале ООО «Рассвет» в соответствии с принадлежащим им количество акций - утвердить.
5. Функции генерального директора ООО «Рассвет» возложить на Пузанова Антона Анатольевича сроком до 30 октября 2017г. - утвердить.
6. Состав совета директоров ООО «Рассвет» : Пак Е.А., Лыйров Д.В., Пузанов А.А., Греченко Г.С., Югай А.Б. -утвердить.
7. Устав ООО «Рассвет» - утвердить.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пузанов Антон Анатольевич
3.2. Дата подписи: 30.10.2014 г. М.П.