1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Экран»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Экран»
1.3. Место нахождения эмитента 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1026602330028
1.5. ИНН эмитента 6658013112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31125-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21078
2. Содержание сообщения
Дата проведения собрания – 25 декабря 2014 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16 «А» - здание заводоуправления, приемная Генерального директора.
Время открытия годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников – 10 часов 30 минут.
Форма проведения собрания - совместное присутствие (собрание) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 ноября 2014 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Принятие решения о реорганизации (завершении процедуры) Акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2) Принятие решения о наименовании общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Акционерного общества в форме преобразования
3) Определение места нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Акционерного общества в форме преобразования.
4) Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
5) Избрание ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
6) Утверждение передаточного акта.
7) Утверждение способа оценки передаваемого имущества от Акционерного общества
8) Утверждение Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью»
Форма сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Установлен порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведе-нию общего собрания акционеров:
- порядок и условия преобразования акционерного общества в ООО «Экран» (утв. на собрании акционеров 20.08.2014 г.), содержащий в себе обоснование данного порядка;
- проект решений акционеров;
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Экран» за три завершенных финан-совых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Экран» за 9 месяцев 2014 года;
- проект Устава ООО «Экран»;
- Отчет оценщика об определении рыночной стоимости акций ОАО «Экран» № 377 от 10.06.2014 г.
- Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период
- Бланки бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров
Определить порядок предоставления информации (материалов): с 24 ноября 2014 года в рабо-чие дни с 9.00. до 17.00. (обеденный перерыв 12.00 до 13.00) в помещении по адресу: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 16а - здание заводоуправления. На ознакомление производится за-пись по телефону (343)233-72-02 , запись производится за 1 рабочий день до желаемой даты ознакомления.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие во внеочеред-ном собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А.Левин
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата « 10 » ноября 20 14 г. М. П.