Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Сбытовик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбытовик"

1.3. Место нахождения эмитента: 443001 г. Самара, ул. Ярморочная, д.9, ком.6

1.4. ОГРН эмитента: 1026300763741

1.5. ИНН эмитента: 6317014282

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00892-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6317014282

2. Содержание сообщения

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).

Дата проведения общего собрания: 08 сентября 2014 года

Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Товарная, д.8в.

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение заключения между ОАО «Сбытовик» и Петровым Евгением Александровичем крупной сделки - договора купли-продажи принадлежащего ОАО «Сбытовик» следующего имущества:

-объектов недвижимого имущества - нежилых зданий: здания масло-олифы раздаточной, бытового помещения склад, весовой для взвешивания ж/д цистерн, склада,

-объекта движимого имущества – нежилого здания: весовой олифы,

расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, ул.Товарная, д.8в.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 45 минут 08 сентября 2014 года.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 55 минут 08 сентября 2014 года.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут 08 сентября 2014 года.

Время начала подсчета голосов – 11 часов 30 минут 08 сентября 2014 года.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 40 минут 08 сентября 2014 года.

Председатель общего собрания акционеров - Самойлов Михаил Владимирович.

В соответствии с п.4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее – Положение), председателем общего собрания акционеров Самойловым М.В. назначен секретарь общего собрания акционеров – главный бухгалтер ОАО «Сбытовик» Фролова Светлана Анатольевна, исполняющая в соответствии с приказом № 3 от 09.10.2012г. обязанности по проведению операций в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сбытовик», предоставлению информации из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сбытовик».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен 15 августа 2014 года.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Обществом размещено 1364 обыкновенные акции, из них 0 акций приобретено (выкуплено) Обществом.

Право голоса по вопросу № 1 повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества - 1364.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, включены акционеры, обладающие в совокупности 1364 голосующими акциями Общества.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 1116.

Присутствовали акционеры:

Самойлов Михаил Владимирович, владелец 1116 голосующих акций

Организационные вопросы проведения общего собрания акционеров:

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- форма и текст бюллетеней

утверждены решением ревизора ОАО «Сбытовик» Самойлова М.В. о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» и об утверждении его повестки дня от 14 августа 2014 года.

09 июля 2014 года общим собранием акционеров ОАО «Сбытовик» (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» от 09.07.2014г.) принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «Сбытовик», требования о выкупе которых могут быть предъявлены акционерами ОАО «Сбытовик» в случае, если они проголосуют против одобрения заключения между ОАО «Сбытовик» и Петровым Е.А. крупной сделки - договора купли-продажи принадлежащих ОАО «Сбытовик» объектов, расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, ул.Товарная, д.8в, либо не примут участия в голосовании по этому вопросу: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию.

1. Первый вопрос повестки дня: Одобрение заключения между ОАО «Сбытовик» и Петровым Евгением Александровичем крупной сделки - договора купли-продажи принадлежащего ОАО «Сбытовик» следующего имущества:

- объектов недвижимого имущества - нежилых зданий: здания масло-олифы раздаточной, бытового помещения склад, весовой для взвешивания ж/д цистерн, склада,

- объекта движимого имущества – нежилого здания: весовой олифы,

расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, ул.Товарная, д.8в.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 1364.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 1364.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 1116.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

В своем докладе по первому вопросу повестки дня Председатель собрания Самойлов М.В. пояснил, что с целью определения рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества, принадлежащих ОАО «Сбытовик» и расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, ул.Товарная, д.8в, ОАО «Сбытовик» был заключен договор № 839 от 26.05.2014г. с ООО «ГРАД-Оценка» на оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов.

Согласно отчету независимого оценщика – ООО «ГРАД-Оценка» № 839-1/14 от 23.06.2014г. рыночная стоимость объектов определена в следующем размере: стоимость здания масло-олифы раздаточной - 1 627 000 рублей с НДС, бытового помещения склада – 435 000 рублей с НДС, весовой для взвешивания ж/д цистерн – 135 000 рублей с НДС, склада - 128 000 рублей с НДС, весовой олифы - 11 000 рублей с НДС.

Председатель собрания Самойлов М.В. предложил одобрить заключение между ОАО «Сбытовик» и Петровым Евгением Александровичем крупной сделки - договора купли-продажи принадлежащего ОАО «Сбытовик» следующего имущества:

- объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, ул.Товарная, д.8в, а именно:

здание масло-олифы раздаточной, назначение: нежилое здание, площадью 271,50 кв.м, этажность: 2, литера АА1А2А3А4аа1, кадастровый (или условный) номер 63-63-01/088/2006-272, по цене 1 627 000 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 248 186 руб. 44 коп.;

бытовое помещение склад, назначение: нежилое здание, площадью 65,40 кв.м, этажность: 1, литера: Б, кадастровый (или условный) номер 63-63-01/088/2006-270, по цене 435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 66 355 руб. 93 коп.;

весовая для взвешивания ж/д цистерн, назначение: нежилое здание, площадью 10,70 кв.м, этажность: 1, литера: В, кадастровый (или условный) номер 63-63-01/088/2006-266, по цене 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 20 593 руб. 22 коп.;

склад, назначение: нежилое здание, площадью 11,40 кв.м, этажность: 1, литера: Д, кадастровый (или условный) номер 63-63-01/088/2006-248, по цене 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 19 525 руб. 42 коп.;

- объекта движимого имущества - весовая олифы, вид объекта: здание нежилое, площадью 10,70 кв.м, этажность: 1, литера: Г, инвентарный номер: 36:401:002:000052250, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский р-н, ул.Товарная, д.8в, по цене 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 1 677 руб. 97 коп.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение между ОАО «Сбытовик» и Петровым Евгением Александровичем крупной сделки - договора купли-продажи принадлежащего ОАО «Сбытовик» следующего имущества:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 1116, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» исчерпана.

Председателем собрания объявлен перерыв до 11 часов 35 минут для подсчета голосов.

После перерыва председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» Самойловым М.В. объявлены итоги голосования и формулировки

решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сбытовик» по вопросу повестки дня.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сбытовик», объявлено о закрытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик».

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» - 08 сентября 2014 года, б/н

3. Подпись:

3.1. директор ______________ Самойлов Иван Михайлович

3.2. Дата подписи: 09.11.2014 г. М.П.