Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Сбытовик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбытовик"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001 г. Самара, ул. Ярморочная, д.9, ком.6
1.4. ОГРН эмитента: 1026300763741
1.5. ИНН эмитента: 6317014282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00892-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6317014282
2. Содержание сообщения
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).
Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2014 года
Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Товарная, д.8в.
Повестка дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сбытовик» - директора ОАО «Сбытовик» Самойлова Ивана Михайловича.
2. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Сбытовик» - назначении директором ОАО «Сбытовик» Резниченко Екатерины Валерьевны.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 45 минут 30 сентября 2014 года.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 55 минут 30 сентября 2014 года.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут 30 сентября 2014 года.
Время начала подсчета голосов – 11 часов 30 минут 30 сентября 2014 года.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 40 минут 30 сентября 2014 года.
Председатель общего собрания акционеров - Самойлов Михаил Владимирович.
В соответствии с п.4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее – Положение), председателем общего собрания акционеров Самойловым М.В. назначен секретарь общего собрания акционеров – главный бухгалтер ОАО «Сбытовик» Фролова Светлана Анатольевна, исполняющая в соответствии с приказом № 3 от 09.10.2012г. обязанности по проведению операций в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сбытовик», предоставлению информации из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сбытовик».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен 04 сентября 2014 года.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Обществом размещено 1364 обыкновенные акции, из них 0 акций приобретено (выкуплено) Обществом.
Право голоса по вопросам повестки дня имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества - 1364.
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, включены акционеры, обладающие в совокупности 1364 голосующими акциями Общества.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 1116.
Присутствовали акционеры:
Самойлов Михаил Владимирович, владелец 1116 голосующих акций
Организационные вопросы проведения общего собрания акционеров:
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней
утверждены решением ревизора ОАО «Сбытовик» Самойлова М.В. о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» и об утверждении его повестки дня от 22 августа 2014 года.
1. Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Сбытовик» - директора ОАО «Сбытовик» Самойлова Ивана Михайловича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 1364.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 1364.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 1116.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:
В своем докладе по первому вопросу повестки дня Председатель собрания Самойлов М.В. предложил прекратить досрочно полномочия директора ОАО «Сбытовик» Самойлова Ивана Михайловича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сбытовик» - директора ОАО «Сбытовик» Самойлова Ивана Михайловича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 1116, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сбытовик» - директора ОАО «Сбытовик» Самойлова Ивана Михайловича.
2. Второй вопрос повестки дня: Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Сбытовик» - назначении директором ОАО «Сбытовик» Резниченко Екатерины Валерьевны.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 1364.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 1364.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 1116.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:
В своем докладе по второму вопросу повестки дня Председатель собрания Самойлов М.В. предложил назначить с 01 октября 2014 года на должность директора ОАО «Сбытовик» Резниченко Екатерину Валерьевну.
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить с 01 октября 2014 года на должность директора ОАО «Сбытовик» Резниченко Екатерину Валерьевну.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 1116, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Назначить с 01 октября 2014 года на должность директора ОАО «Сбытовик» Резниченко Екатерину Валерьевну
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» исчерпана.
Председателем собрания объявлен перерыв до 11 часов 35 минут для подсчета голосов.
После перерыва председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» Самойловым М.В. объявлены итоги голосования и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сбытовик» по вопросам повестки дня.
После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Сбытовик», объявлено о закрытии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик».
Дата составления номер протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» - 30 сентября 2014 года, б/н
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Самойлов Иван Михайлович
3.2. Дата подписи: 09.11.2014 г. М.П.