Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строительно-монтажный трест № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1022900507596
1.5. ИНН эмитента 2901023409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02550-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5027
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: присутствовали на заседании 7 членов совета директоров из 7;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Признать предложения Овчинникова Сергея Павловича, Скаженика Михаила Григорьевича о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «СМТ №1» и о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «СМТ №1», а также кандидатура аудитора общества для их избрания на внеочередном общем собрании акционеров 01..12.2014 г. поданными в срок и соответствующими законодательству и Уставу общества.
2.2.2. Включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, аудитора общества на внеочередном общем собрании акционеров 01.12.2014 года:
В Совет директоров:
1. Скаженик Вячеслав Григорьевич,
2. Кузнецов Виктор Владимирович,
3. Бойцов Евгений Александрович,
4. Смирнов Олег Германович,
5. Годов Андрей Владимирович,
6. Тарасова Алена Владимировна,
7.Шиловская Ольга Николаевна
В члены ревизионной комиссии предложены кандидатуры:
1. Макаровский Александр Владимирович,
2. Исаева Катерина Сергеевна
3. Захарова Марина Геннадьевна
Аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое бюро «Азимут».
2.2.3. Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.11.2014 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.11.2014 года, протокол № 2/2014.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Годов А.В.
3.2. Дата 11 ноября 2014 г. М.П.