Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Сбытовик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбытовик"
1.3. Место нахождения эмитента: 443109 г. Самара, ул. Товарная, 8 "В"
1.4. ОГРН эмитента: 1026300763741
1.5. ИНН эмитента: 6317014282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00892-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6317014282
2. Содержание сообщения
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2014 года
Место проведения общего собрания: г.Самара, ул.Товарная, д.8в.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сбытовик» за 2013 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «Сбытовик» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание ревизора ОАО «Сбытовик».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 20 минут 24 июня 2014 года.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 25 минут 24 июня 2014 года.
Время открытия годового общего собрания акционеров – 09 часов 30 минут 24 июня 2014 года.
Время начала подсчета голосов – 09 часов 45 минут 24 июня 2014 года.
Время закрытия годового общего собрания акционеров – 09 часов 50 минут 24 июня 2014 года.
Председатель общего собрания акционеров - Самойлов Михаил Владимирович.
В соответствии с п.4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н (далее – Положение), председателем общего собрания акционеров Самойловым М.В. назначен секретарь общего собрания акционеров – главный бухгалтер ОАО «Сбытовик» Фролова Светлана Анатольевна, исполняющая в соответствии с приказом № 3 от 09.10.2012г. обязанности по проведению операций в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сбытовик», предоставлению информации из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сбытовик».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен 23 мая 2014г.
Присутствовали акционеры:
Самойлов Михаил Владимирович, владелец 1116 голосующих акций
2. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сбытовик» за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 1364.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 1364.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 1116.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:
В своем докладе по первому вопросу повестки дня Главный бухгалтер ОАО «Сбытовик» Фролова Светлана Анатольевна представила краткий обзор основных показателей годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сбытовик» за 2013 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сбытовик» за 2013 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 1116, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Сбытовик» за 2013 год.
3. Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО «Сбытовик» по результатам 2013 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 1364.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 1364.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 1116.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:
В своем докладе по второму вопросу повестки дня председатель собрания Самойлов М.В. предложил чистую прибыль ОАО «Сбытовик» за 2013 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать.
Вопрос, поставленный на голосование:
Чистую прибыль ОАО «Сбытовик» за 2013 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 1116, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Чистую прибыль ОАО «Сбытовик» за 2013 финансовый год не распределять, дивиденды не выплачивать.
4. Третий вопрос повестки дня: Избрание ревизора ОАО «Сбытовик».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 1364.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 1364.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 1116.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:
В своем докладе по третьему вопросу повестки дня председатель собрания Самойлов М.В. предложил свою кандидатуру для избрания ревизором ОАО «Сбытовик».
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизором ОАО «Сбытовик» Самойлова Михаила Владимировича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 1116, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизором ОАО «Сбытовик» Самойлова Михаила Владимировича.
Дата и номер составления протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Сбытовик» - 24 июня 2014 года, б/н
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Самойлов Иван Михайлович
3.2. Дата подписи: 11.11.2014 г. М.П.