1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739623988
1.5. ИНН эмитента 7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10059
http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования- 17.12.2014 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 115088, Москва, Угрешская улица, д. 2, стр. 33, факс 495-788-19-31
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24.11.2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение взаимосвязанных сделок между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % акций Общества – ОАО «РЖД» - Договора мены объектами недвижимости и Соглашения о зачете взаимных требований.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 25 ноября 2014 г. Кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 33 в период с 27 ноября 2014 г. по 17 декабря 2014 г. по рабочим дням с 9-00 до 18-00.
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 13 ноября 2014 г.
2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 14 ноября 2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» В.Л. Вотолевский
3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 14 г. М.П.