1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739623988
1.5. ИНН эмитента 7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10059
http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров. 1 член Совета директоров предоставил письменное мнение. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров и определении формы его проведения.
За: 6 голосов. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято единогласно.
2.2.2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени.
За: 6 голосов. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято единогласно.
2.2.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
За: 6 голосов. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято единогласно.
2.2.4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
За: 6 голосов. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято единогласно.
2.2.5. О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
За: 6 голосов. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято единогласно.
2.2.6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
За: 6 голосов. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято единогласно.
2.2.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
За: 6 голосов. Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров и определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
2.3.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 17 декабря 2014 г. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования – 115088, Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.33 и по факсу (495)788-19-31.
2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 ноября 2014 г.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Одобрение взаимосвязанных сделок между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % акций Общества – ОАО «РЖД» - Договора мены объектами недвижимости и Соглашения о зачете взаимных требований.
2.3.5. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Направить не позднее 27 ноября 2014 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, курьером, под роспись сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1. Проект Договора мены – на 8 л.
2. Приложение к Договору мены - на 6 л.
3. Пояснительная записка по договору мены – на 4 л.
4. Выписка из Отчета о рыночной оценке з/у от 23.06.2014 г. (оценщик: ООО «Лаир»)- на 3 л.
5. Выписка из Отчета об оценке доли № Н-79/14 от 4 июля 2014 г. (оценщик: ООО «Центр Оценки собственности» на 3 л.
6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 29..07.2014 г. № 1750р – на 2 л.
7. Свидетельство о государственной регистрации з/у ЖДИ на 1 л.
8. Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание на ОАО «РЖД» и ООО «Чудо-Сад» - на 2 л.
9. Соглашение о зачете взаимных требований между ЖДИ и РЖД на 2 л.
10. Бюллетень для голосования..
Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 27 ноября 2014 г.. Кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 33 в период с 27 ноября 2014 г. по 17 декабря 2014 г. по рабочим дням с 9-00 до 18-00.
2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14 ноября 2014 г. № 4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» В.Л. Вотолевский
3.2. Дата 14 ноября 20 14 г. М.П.