Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рудно-Алтайская экспедиция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАЭ"

1.3. Место нахождения эмитента: 658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д.12.

1.4. ОГРН эмитента: 1022200728550

1.5. ИНН эмитента: 2206001280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11294-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2206001280

2. Содержание сообщения

Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, 12.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «18» ноября 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Алтайский край г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, 12, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 20 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 35 мин.

Счётная комиссия в составе: Панкова Василия Ивановича, Барабохиной Тамары Александровны, Барабохиной Татьяны Александровны.

Председатель собрания – Сотников Константин Юрьевич.

Секретарь собрания – Овчинникова Альвина Григорьевна.

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров : «18» ноября 2014 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «28» октября 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров:

1. Утверждение порядка и условий осуществления преобразования ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» в ООО «Рудно-Алтайская экспедиция»;

2. Утверждение цены выкупа Обществом акций по требованию акционеров.

По первому вопросу повестки дня –

Формулировка решения поставленного на голосование:

1.Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» в форме преобразования в ООО «Рудно-Алтайская экспедиция»

1.2.В срок не позднее 3 (трёх) дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» в форме преобразования в ООО «Рудно-Алтайская экспедиция» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования налоговые органы по месту постановки на учёт общества.

1.3.ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2. статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.4. Генеральный директор ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации ООО «Рудно-Алтайская экспедиция» создаваемого путём реорганизации в форме преобразования.

1.5. Датой завершения преобразования ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «Рудно-Алтайская экспедиция».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 9219;

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 8843; что составляет 95,9215% от числа голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Кворум имеется.

«За» - 8843 голосов, что составляет 100,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;

«Против» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;

«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров

Формулировка решения:

Решение принято

По второму вопросу повестки дня –

Формулировка решения поставленного на голосование:

По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция», в соответствии со статьями 75,76 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. Стоимость выкупа 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Рудно-Алтайская экспедиция» 200 (двести) рублей.

Голосовали:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 8843; что составляет 95,92 15% от числа голосов которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу.

Кворум имеется.

«За» - 7003 голосов, что составляет 79,1926 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;

«Против» - 1840 голосов; что составляет 20,8074% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров;

«Воздержался» - 0 голосов; что составляет 0,00% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения:

Решение принято

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.Г. Учкин

3.2. Дата: 19.11.2014 г.