Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "КОМСЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМСЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Московская область, г.Ступино, ул.Маяковского, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917881
1.5. ИНН эмитента: 5045003473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02557-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5045003473
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие..
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 ноября 2014 года; 142800, г. Ступино, ул. Маяковского, д.7, 10 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – имеется (2.550.002 голосов, что составляет 85,0% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Реорганизация ОАО «КОМСЕТ» в форме преобразования в ООО "КОМСЕТ" и обмен акций на доли.
2. Утверждение порядка и условий реорганизации ОАО «КОМСЕТ» в форме преобразования в ООО «КОМСЕТ».
3. Утверждение Устава ООО «КОМСЕТ».
4. Избрание членов Совета директоров ООО «КОМСЕТ».
5. Избрание генерального директора ООО «КОМСЕТ».
6. Избрание ревизора ООО «КОМСЕТ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Реорганизация ОАО «КОМСЕТ» в форме преобразования в ООО "КОМСЕТ" и обмен акций на доли. -"За" - 2550002; -"Против" - нет; -"Воздержался" - нет .
1.1.Реорганизовать ОАО «КОМСЕТ» в форме преобразования в ООО «КОМСЕТ».
1.2.Место нахождения: Российская Федерация, 142800, Московская область, г.Ступино, ул.Маяковского, д.7.
1.3. Считать ООО «КОМСЕТ» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «КОМСЕТ».
1.4. Уставный капитал ООО «КОМСЕТ» составить из номинальной стоимости долей его участников и определить в размере 13500000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей и определить следующий порядок обмена акций Открытого акционерного общества «КОМСЕТ» (сокращенное наименование: ОАО «КОМСЕТ») на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью «КОМСЕТ» (сокращенное наименование: ООО «КОМСЕТ»).
3000000 (три миллиона) бездокументарных именных обыкновенных акций ОАО «КОМСЕТ», что составляет 100 % уставного капитала ОАО «КОМСЕТ», номинальной стоимостью 13500000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, обмениваются на вклады участников ООО «КОМСЕТ» в следующем порядке: номинальная стоимость доли каждого участника ООО «КОМСЕТ» будет равна номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО «КОМСЕТ».
Обмен акций ОАО «КОМСЕТ» на вклады участников ООО «КОМСЕТ» считается завершенным в момент государственной регистрации ООО «КОМСЕТ».
Вопрос 2. Утверждение порядка и условий реорганизации ОАО «КОМСЕТ» в форме преобразования в ООО «КОМСЕТ».
-"За" - 2550002; -"Против" - нет; -"Воздержался" - нет .
Утвердить следующий «Порядок и условия осуществления преобразования ОАО «КОМСЕТ» в Общество с ограниченной ответственностью:
1.Уведомление (заявление форма N Р12003) о реорганизации ОАО «КОМСЕТ» в ООО «КОМСЕТ», утвержденное Приказом ФНС России от 25.01.2012 г. № ММВ-7-6/25, направляется в регистрирующий орган в течение 3 (трех) недель с момента принятия решения о реорганизации, в том числе о форме реорганизации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- Устав ООО «КОМСЕТ»;
- протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КОМСЕТ» с решением о реорганизации юридического лица, заверенный нотариусом;
- документ об уплате государственной пошлины.
2.В случае наличия у акционеров ОАО «КОМСЕТ», голосовавших против принятия решения о реорганизации путем преобразования или не принимавших участия в голосовании, права требовать выкупа Обществом (ОАО «КОМСЕТ») принадлежащих им акций, осуществить порядок выкупа акций, предусмотренный законодательством РФ. Порядок выкупа акций Обществом по требованию акционеров предусмотрен ст. ст. 75-77 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, в соответствии с которыми акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 6 руб. (шесть) рублей за 1 акцию, определенной Советом директоров Общества, не ниже рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направля
ется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально. Требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общес
тва. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров. По истечение указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
3.Участники создаваемого ООО «КОМСЕТ» путем реорганизации в форме преобразования – акционеры ОАО «КОМСЕТ» принимают на своем совместном заседании решение об утверждении Устава ООО «КОМСЕТ», избирают единоличный исполнительный орган ООО «КОМСЕТ», а также принимают иные решения, предусмотренные законодательством РФ, связанные с обменом акций ОАО «КОМСЕТ» на вклады участников ООО «КОМСЕТ».
4.Датой завершения преобразования ОАО «КОМСЕТ» и прекращении его деятельности является дата государственной регистрации ООО «КОМСЕТ».
5.С даты завершения преобразования, все обязательства ОАО «КОМСЕТ» переходят в к ООО «КОМСЕТ», в том числе, если к этому моменту не будут завершены какие-либо расчеты по выкупу акций акционеров ОАО «КОМСЕТ», в случае возникновения права требовать выкупа ОАО «КОМСЕТ» принадлежащих акционерам акций, которые должным образом предъявили требования об их выкупе.
Вопрос 3. Утверждение Устава ООО «КОМСЕТ».
-"За" - 2550002; -"Против" - нет; -"Воздержался" - нет
Утвердить Устав ООО «КОМСЕТ».
Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров ООО «КОМСЕТ».
В соответствии с Уставом ООО «КОМСЕТ», Совет директоров избирается в количестве 5 человек.
В списки для голосования внесено 5 кандидатов.
Результаты голосования следующие:
1.Конин Андрей Николаевич – 2050001
2.Комаров Михаил Вячеславович – 2050001
3.Белов Сергей Павлович - 2050001
4.Сухачев Александр Николаевич – 4550001
5. Рацимор Александр Ефимович – 2050006
Итого – 12750010 голосов 85,0%
По результатам кумулятивного голосования Совет директоров избран в следующем составе:
1.Конин Андрей Николаевич – Генеральный директор ООО «Белые пески – Ступино».
2.Комаров Михаил Вячеславович – заместитель генерального директора ОАО «КОМСЕТ».
3.Белов Сергей Павлович – Генеральный директор АО инвестиционная компания «Бета».
4.Сухачев Александр Николаевич – Генеральный директор ОАО «КОМСЕТ».
5.Рацимор Александр Ефимович – заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального района.
Вопрос 5. Избрание генерального директора ООО «КОМСЕТ».
-"За" - 2550002; -"Против" - нет; -"Воздержался" – нет
Избрать генеральным директором ООО «КОМСЕТ» Сухачева Александра Николаевича.
Вопрос 6. Избрание ревизора ООО «КОМСЕТ».
-"За" - 2550002; -"Против" - нет; -"Воздержался" – нет
Избрать ревизором ООО «КОМСЕТ» Ярошенко Ольгу Евгеньевну – заместителя главного бухгалтера ООО «Сити-телеком».
2.7.Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26 ноября 2014 года № 31.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сухачёв Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 26.11.2014 г. М.П.